Кассационное определение Московского городского суда от 13 ноября 2012 г. N 4г/2-10130/12 (ключевые темы: договор поручительства - акция - неустойка - иностранная валюта - взыскание задолженности)

Кассационное определение Московского городского суда от 13 ноября 2012 г. N 4г/2-10130/12

Судья Московского городского суда Князев А.А.,

рассмотрев кассационную жалобу ответчиков Компании "ОЛФАЗА ТРЕЙДИНГ ЛТД", Компании "Зерофиа Трейдинг ЛТД", Компании "Вистарол Венчус ЛТД", подписанную их представителем Александровым А.Ю., поступившую в суд кассационной инстанции 18 октября 2012 года, на решение Мещанского районного суда города Москвы от 31 января 2012 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 02 августа 2012 года по гражданскому делу по иску Компании "Дейлмонт Лимитед" к Сенаторову А.Г., ООО "Форестдейл", ООО "ИНГЕОКОМ МСФ", ООО "ИГК Холдинг", ООО "Оптима", ЗАО "Центурион", ООО "Эспрессо-Центр", ООО "Партнер Контакт", компании "ОЛФАЗА ТРЕЙДИНГ ЛТД", Компании "Зерофиа Трейдинг Лтд", Компании "Вистарол Венчус Лтд" (третьи лица - ООО "Ортона", ООО "Левангер") о взыскании задолженности, установил:

Компания "Дейлмонт Лимитед" обратилась в суд с иском к Сенаторову А.Г., ООО "Форестдейл", ООО "ИНГЕОКОМ МСФ", ООО "ИГК Холдинг", ООО "Оптима", ЗАО "Центурион", ООО "Эспрессо-Центр", ООО "Партнер Контакт", Компании "ОЛФАЗА ТРЕЙДИНГ ЛТД", Компании "Зерофиа Трейдинг Лтд", Компании "Вистарол Венчус Лтд" (третьи лица - ООО "Ортона", ООО "Левангер") о взыскании задолженности, ссылаясь на нарушении своих прав по вине ответчиков.

Решением Мещанского районного суда города Москвы от 31 января 2012 года заявленные Компанией "Дейлмонт Лимитед" исковые требования удовлетворены частично; постановлено:

- взыскать с Сенаторова А.Г. в пользу компании "Дейлмонт Лимитед" (Кипр) (Dalemont Limited) задолженность по неустойке в сумме "..." долларов США в рублях по курсу Банка России на дату исполнения решения суда;

- в счет погашения задолженности по Договору поручительства N 109955/п1 от 17 июля 2008 года и задолженности по Договору поручительства N 101128/п2 от 05 декабря 2006 года в общей сумме "..." долларов США, а также задолженности по неустойке по договору поручительства N 109955/п1 от 17 июля 2008 года в сумме "..." долларов США обратить взыскание на соответствующее имущество путем передачи с публичных торгов;

- взыскать с Сенаторова А.Г. в пользу компании "Дейлмонт Лимитед" государственную пошлину в размере "..." рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 02 августа 2012 года решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ответчики Компания "ОЛФАЗА ТРЕЙДИНГ ЛТД", Компания "Зерофиа Трейдинг Лтд", Компания "Вистарол Венчус ЛТД" выражают несогласие с решением суда и определением судебной коллегии, считают их незаконными и необоснованными.

Изучив кассационную жалобу, исследовав представленные документы, судья приходит к следующим выводам.

В силу ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Подобных нарушений в настоящем случае по доводам кассационной жалобы не усматривается.

Из представленных документов следует, что 17 июля 2008 года между ОАО "АЛЬФА-БАНК" и Сенаторовым А.Г. целях обеспечения обязательств ООО "МИАН Холдинг" (переименовано в ООО "Левангер") по соглашению о кредитовании в иностранной валюте N 109955 от 17 июля 2008 года, заключенному между ООО "МИАН Холдинг" и ОАО "АЛЬФА-БАНК" заключен договор поручительства N 109955/п1; 05 декабря 2006 года между ОАО "АЛЬФА-БАНК" и Сенаторовым А.Г. заключен договор поручительства N 101128/п2, который обеспечивал обязательства ООО "Олдфин" (переименовано в ООО "Ортона") по соглашению о кредитовании в иностранной валюте N 101128 от 05 декабря 2006 года, заключенному между ООО "Олдфин" и ОАО "АЛЬФА-БАНК"; 10 августа 2009 года между ОАО "АЛЬФА-БАНК" и Компанией "Дейлмонт Лимитед" заключен договор уступки прав (требования) N 101128/У, в соответствии с которым ОАО "АЛЬФА-БАНК" передал истцу права (требования), вытекающие, в том числе, из соглашения N 109955 о кредитовании в иностранной валюте от 17 июля 2008 года и из договора поручительства N 109955/п1 от 17 июля 2008 года, заключенного с Сенаторовым А.Г.; 10 августа 2009 года между ОАО "АЛЬФА-БАНК" и Компанией "Дейлмонт Лимитед" заключен договор уступки прав (требования) N 101128/У, в соответствии с которым ОАО "АЛЬФА-БАНК" передало истцу права (требования), вытекающие, в том числе, из соглашения N 101128 о кредитовании в иностранной валюте от 05.12.2006 года и из договора поручительства N 101128/п2 от 05.12.2006 года, заключенного с Сенаторовым А.Г.; решением Мещанского районного суда города Москвы от 26 мая 2010 года, вступившим в законную силу 30 сентября 2010 года, заявленные компанией "Дейлмонт Лимитед" исковые требования удовлетворены частично, в пользу истца с Сенаторова А.Г. взыскана задолженность по соглашению N 109955 о кредитовании в иностранной валюте от 17 июля 2008 года и договору поручительства N 109955/п1 от 17 июля 2008 года в размере "..." долларов США в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату вынесения решения суда, а также расходы по оплате государственной пошлины; решением Мещанского районного суда города Москвы от 26 мая 2010 года, вступившим в законную силу 02 ноября 2010 года, заявленные компанией "Дейлмонт Лимитед" исковые требования удовлетворены частично, в пользу истца с Сенаторова А.Г. взыскана задолженность по соглашению N 101128 о кредитовании в иностранной валюте от 05 декабря 2006 года и договору поручительства N 101128/п2 от 05 декабря 2006 года в размере "..." долларов США в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату вынесения решения суда, а также расходы по оплате государственной пошлины; решениями Мещанского районного суда города Москвы от 26 мая 2010 года с Сенаторова А.Г. в пользу истца взыскано в общей сумме "..." долларов США; по состоянию на 27 января 2012 года остаток задолженности Сенаторова А.Г. по сводному исполнительному производству, взыскателем по которому является компания "Дейлмонт Лимитед", составляет 42 905 163,30 долларов США в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату вынесения решения суда, а также "..." рублей.

Рассматривая данное дело, суд, на основании оценки собранных по делу доказательств в их совокупности, пришел к выводу об удовлетворении заявленных компанией "Дейлмонт Лимитед", исковых требований; при этом, суд исходил из того, что согласно ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обзывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части; договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем; на основании ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя; поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства; единственным бенефициаром компаний Риггелз Энтерпрайзес ЛТД и Сетра Венчурез ЛТД, зарегистрированных на территории Британских Виргинских Островах является Сенаторов А.Г.; компания Риггелз Энтерпрайзес ЛТД зарегистрирована на территории Британских Виргинских Островов; директором компании является Катерина Леониду, которая проживает в городе Лимасол, Кипр; Катерина Леониду является единоличным законным собственником акционерного капитала компании в размере 50 000 акций стоимостью 1 доллар США каждая; 28 мая 2010 года Катерина Леониду заключила договор доверительного управления с Сенаторовым А.Г.; означенный договор подтверждает, что Катерина Леониду является держателем 50 000 акций Риггелз Энтерпрайзес ЛТД в пользу Сенаторова А.Г.; все акции компании Риггелз Энтерпрайзес ЛТД зарегистрированы на номинального владельца - физическое лицо (Катерину Леониду) в пользу собственника (учредителя траста) Сенаторова А.Г.; 28 мая 2010 года Катерина Леониду и Сенаторов А.Г. заключили договор о возмещении убытков директору, согласно которому Катерина Леониду соглашается действовать в качестве номинального директора, назначенного Сенаторовым А.Г., и принимать письменные поручения и указания исключительно от него и/или лиц, уполномоченных Сенаторовым А.Г.; компания Сетра Венчурез ЛТД, зарегистрирована на территории Британских Виргинских Островов; Катерина Леониду является единоличным законным собственником акционерного капитала компании в размере 50 000 акций стоимостью 1 доллар США каждая; 20 декабря 2010 года Катерина Леониду заключила договор доверительного управления с Сенаторовым А.Г.; означенный договор подтверждает, что Катерина Леониду является держателем 50 000 акций Сетра Венчурез ЛТД в пользу Сенаторова А.Г.; все акции компании Сетра Венчурез ЛТД зарегистрированы на номинального владельца - физическое лицо (Катерину Леониду) в пользу собственника (учредителя траста) Сенаторова А.Г.; 20 декабря 2010 года Катерина Леониду и Сенаторов А.Г. заключили договор о возмещении убытков директору; в соответствии с данным договором Катерина Леониду соглашается действовать в качестве номинального директора, назначенного Сенаторовым А.Г. и принимать письменные поручения и указания исключительно от него и/или лиц, уполномоченных им; компания Риггелз Энтерпрайзес ЛТД м компания Сетра Венчурез ЛТД являлись единственными учредителями фонда Хелиос Инвестментс Фондайшен, зарегистрированного на острове Джерси (Нормандские острова) 05 июля 2010 года; согласно устава и регламента фонда Хелиос Инвестментс Фондайшен единственным бенефициаром фонда с 20 декабря 2010 года является Сенаторов А.Г.; Хелиос Инвестментс Фондайшен является единственным участником компании Джинталекс Холдингз ЛТД, зарегистрированной на Кипре; компания Джинталекс Холдингз ЛТД является единственным акционером следующих компаний, зарегистрированных на территории Британских Виргинских Островов, а именно: Абром Холдингз ЛТД, Криегер инвестментс ЛТД, Рейко Энтерпрайзес ЛТД, Марконнаст трейдинг ЛТД, Джерандиал Трейдинг ЛТД, Лимено Сервисез ЛТД, Прево Холдингз ЛТД, Ригарелл Трейдинг ЛТД, Сетанна трейдинг ЛТД, Крикон Инвестментс ЛТД; компании зарегистрированные на Британских Виргинских Островах являются владельцами компаний, зарегистрированных на Кипре; компания Абром Холдингз ЛТД является официальным, единственным владельцем акций компании Николор Холдингс ЛТД; компания Криегер инвестментс ЛТД является официальным, единственным владельцем акций компании Ниреллио трейдинг ЛТД; компания Рейко Энтерпрайзес ЛТД является официальным, единственным владельцем акций компании Зеренол Вентурес ДТД; компания Марконнаст трейдинг ЛТД является официальным, единственным владельцем акций компании Торсело Консалдинг ЛТД; компания Джерандиал Трейдинг ЛТД является официальным, единственным владельцем акций компании Серлекс Консалдинг ЛТД; компания Лимено Сервисез ЛТД является официальным, единственным владельцем акций компании Олфаса Трейдинг ЛТД; компания Прево Холдингз ЛТД является официальным, единственным владельцем акций компании Зерофира Трейдинг ЛТД; компания Ригарелл Трейдинг ЛТД является официальным, единственным владельцем акций компании Вистарол Вентурес ЛТД; компания Сетанна трейдинг ЛТД является официальным, единственным владельцем акций компании Зевонал Вентурез ЛТД; компания Крикон Инвестментс ЛТД является официальным, единственным владельцем акций компании Утремиа Трейдинг ЛТД; согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц компания Николор Холдингс ЛТД является единственным участником (учредителем) ООО "ФОРЕСТДЕЙЛ"; согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц компания Ниреллио трейдинг ЛТД является единственным участником (учредителем) ООО "Ингеоком МСФ"; компании Заренол Вентурес ЛТД принадлежит 88,76% акций ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова"; согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ЗАО ЦНИИПСК им. Мельникова" является единственным участником (учредителем) ООО "ИГК Холдинг"; согласно выписки из Единого государственного реестра компания Торсело Консалтинг ЛТД является единственным участником (учредителем) ООО "ОПТИМА"; согласно выписки из реестра акционеров ЗАО "Центурион", компания Серлекс Консалдинг ЛТД является единственным акционером, которому принадлежит 100% акций ЗАО "Центурион"; согласно выписки из Единого государственного реестра компания Зевонал Вентурез ЛТД является единственным участником (учредителем) ООО "Эспрессо Центр"; согласно выписки из Единого государственного реестра компания Утремиа Трейдинг ЛТД является единственным участником (учредителем) ООО "Партнер Контакт"; юридические лица - ООО "ФОРЕСТДЕЙЛ", ООО "Ингеоком МСФ", ООО "ИГК Холдинг", ООО "ОПТИМА", ООО "Эспрессо Центр", ООО "Партнер Контакт", ЗАО "Центурион", зарегистрированные на территории Российской Федерации являются владельцами активов Сенаторова А.Г. в Российской Федерации, в том числе недвижимого имущества и имущественных прав:

"..."

Номинальные лица последовательно владеют акциями и долями юридических лиц, на которых оформлено указанное имущество; фактическим действительным собственником (бенефициаром) указанного имущества, на которое подлежит обращению взыскание, является Сенаторов А.Г.; решениями Мещанского районного суда города Москвы от 26 мая 2010 года с Сенаторова А.Г., как с поручителя ООО "Олдфин" в пользу компании "Дейлмонт Лимитед" взыскано в общей сумме "..." долларов США; по состоянию на 27 января 2012 года остаток задолженности Сенаторова А.Г. по сводному исполнительному производству, взыскателем по которому является компания "Дейлмонт Лимитед", составляет "..." долларов США в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату вынесения решения суда, а также 80 000 рублей; таким образом, свои обязательства по договору поручительства, заключенному между ООО "АЛЬФА - БАНК" и Сенаторовым А.Г., Сенаторов А.Г. не исполнил; каких-либо достоверных доказательств надлежащего исполнения Сентаровым А.Г. обязательств по договору поручительства, суду представлено не было; тем самым, заявленные компанией "Дейлмонт Лимитед" требования должны быть удовлетворены; согласно п. 3 договора поручительства N 109955/п1 от 17 июля 2008 года Сенаторов А.Г. обязался в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору поручительства оплатить кредитору неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки; неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы неисполненного обязательства на счет кредитора; согласно ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку; таким образом, размер взыскиваемой нестойки должен быть снижен до "..." долларов США.; заявленное требование об обращении взыскания на имущество в целях погашения денежных обязательств Сенаторова А.Г. в рамках настоящего спора и иных неисполненных им обязательств по решениям Мещанского районного суда города Москвы является правомерным и соразмерным общей величине задолженности Сенаторова А.Г. по договору поручительства.

Данные выводы суда являются правильными, в решении судом мотивированы и в кассационной жалобе по существу не опровергнуты, так как никаких существенных нарушений норм материального или процессуального права со стороны суда и судебной коллегии из представленных документов по доводам кассационной жалобы не усматривается, а правом устанавливать новые обстоятельства по делу и давать самостоятельную оценку собранным по делу доказательствам суд кассационной инстанции не наделен.

Доводы кассационной жалобы требованиям принципа правовой определенности не отвечают.

Принцип правовой определенности предполагает, что стороны не вправе требовать пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений только в целях проведения повторного слушания и получения нового судебного постановления другого содержания. Иная точка зрения на то, как должно было быть разрешено дело, не может являться поводом для отмены или изменения вступившего в законную силу судебного постановления нижестоящего суда в порядке надзора (в настоящее время - в кассационном порядке). Как неоднократно указывал Европейский Суд по правам человека в своих постановлениях, касающихся производства в порядке надзора (в настоящее время - в кассационном порядке) по гражданским делам в Российской Федерации, иной подход приводил бы к несоразмерному ограничению принципа правовой определенности.

При таких данных, вышеуказанные решение суда и определение судебной коллегии сомнений в их законности с учетом доводов кассационной жалобы ответчиков Компании "ОЛФАЗА ТРЕЙДИНГ ЛТД", Компании "Зерофиа Трейдинг ЛТД", Компании "Вистарол Венчус ЛТД" не вызывают, а предусмотренные ст. 387 ГПК РФ основания для их отмены или изменения в настоящем случае отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 381, 383 ГПК РФ, определил:

в передаче кассационной жалобы ответчиков Компании "ОЛФАЗА ТРЕЙДИНГ ЛТД", Компании "Зерофиа Трейдинг ЛТД", Компании "Вистарол Венчус ЛТД" на решение Мещанского районного суда города Москвы от 31 января 2012 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 02 августа 2012 года по гражданскому делу по иску Компании "Дейлмонт Лимитед" к Сенаторову А.Г., ООО "Форестдейл", ООО "ИНГЕОКОМ МСФ", ООО "ИГК Холдинг", ООО "Оптима", ЗАО "Центурион", ООО "Эспрессо-Центр", ООО "Партнер Контакт", компании "ОЛФАЗА ТРЕЙДИНГ ЛТД", Компании "Зерофиа Трейдинг Лтд", Компании "Вистарол Венчус Лтд" (третьи лица - ООО "Ортона", ООО "Левангер") о взыскании задолженности - для рассмотрения в судебном заседании Президиума Московского городского суда - отказать.

Судья Московского городского суда

А.А. Князев