Решение Московского городского суда от 24 февраля 2011 г. N 7-280 (ключевые темы: валюта РФ - Росфиннадзор - наличная иностранная валюта - нерезидент - валютные операции)

Решение Московского городского суда от 24 февраля 2011 г. N 7-280

Судья Московского городского суда Нестеренко Г.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу защитника Захаренкова К.А. в интересах Амбаровой А.А. на решение судьи Головинского районного суда г. Москвы от 26 января 2011 г., которым

постановление руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве Коршунова В.В. от 19 мая 2010 г. в отношении Амбаровой Анны Анатольевны оставлено без изменения, жалоба Амбаровой А.А. - без удовлетворения,

установил:

защитник Амбаровой А.А. Захаренков К.А. обратился в Головинский районный суд г. Москвы с жалобой на постановление руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве Коршунова В.В. от 19 мая 2010 г. в отношении Амбаровой Анны Анатольевны о признании ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.25 ч. 1 КоАП РФ, ссылаясь на его незаконность.

Судьей вынесено указанное выше решение, об отмене которого по доводам жалобы просит защитник Захаренков К.А. в интересах Амбаровой А.А.

В судебное заседание Амбарова А.А. не явилась, извещена о рассмотрении дела надлежащим образом, что подтвердили явившиеся в судебное заседание защитники Давыдов С.В. и Захаренков К.А. Ходатайство об отложении дела не поступало, в связи с чем имеются основания для рассмотрения дела в отсутствие Амбаровой А.А.

Проверив материалы настоящего дела, дела об административном правонарушении, выслушав защитников Амбаровой А.А. - Давыдова С.В. и Захаренкова К.А., оснований для отмены решения судьи не усматривается.

Судьей установлено, что 3 апреля 2010 г. в отношении Амбаровой А.А. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.25 ч. 1 КоАП РФ и назначено проведение административного расследования.

По результатам административного расследования 30 апреля 2010 г. уполномоченным по особо важным делам отдела административных расследований Шереметьевской таможни Котовым Д.А. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.25 ч. 1 КоАП РФ, в отношении Амбаровой А.А.

Дело передано на рассмотрение в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве.

19 мая 2010 г. руководителем Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве Коршуновым В.В. рассмотрено дело об административном правонарушении, Амбарова А.А. признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 15.25 ч. 1 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере ... от суммы 15971,76 долларов США или 466 685, 24 российских рублей (по курсу ЦБ РФ на день совершения правонарушения 1 доллар США= ...), что составляет ... российских рублей.

С денежных средств, а именно: с 16700 евро, 210,00 долларов США и 3 300, 00 рублей арест снят, и они возвращены Амбаровой А.А. полностью после вступления постановления в законную силу.

Из материалов дела следует, что 03.04.2010 г. у Амбаровой А.А., вылетавшей рейсом N 551 сообщением ..., в Московском Международном аэропорту Шереметьево при прохождении таможенного контроля и проверке багажа сотрудниками таможенного поста были обнаружены незадекларированные денежные средства в размере 18 900,00 евро, 222 доллара США и 3 380,00 российских рублей.

Сумма перевозимых Амбаровой А.А. денежных средств при перерасчете на валюту РФ по курсу ЦБ РФ на 03.04.2010 составляет ... российских рублей (1 евро = 39,6303 российских рублей; 1 доллар США = 29,2194). Следовательно, Амбарова А.А. путем не декларирования иностранной валюты переместила через таможенную границу РФ наличные средства на сумму, эквивалентную 25971,76 долларам

США, чем нарушила требования ст. 15 Федерального закона РФ от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Документов, подтверждающих ввоз, пересылку или перевод на территорию РФ иностранной валюты, Амбарова А.А. не представила.

Таким образом, Амбарова А.А., осуществив незаконную валютную операцию, совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.25 ч. 1 КоАП РФ.

Отказывая в удовлетворении жалобы, судья пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для отмены постановления должностного лица по делу об административном правонарушении.

Факт правонарушения и вина Амбаровой А.А. в его совершении подтверждаются материалами дела, а именно: протоколом об административном правонарушении, составленным уполномоченным должностным лицом с соблюдением требований ст. 28.2 КоАП РФ, актом проведения личного досмотра, актом таможенного осмотра N ... актом таможенного досмотра N ..., объяснениями Амбаровой А.А., копией посадочного талона к авиабилету, протоколом осмотра места происшествия, актом приема-передачи вещественных доказательств на хранение в камеру хранения вещественных доказательств в Шереметьевской таможне, протоколом опроса свидетеля - таможенного инспектора Стажкова А.Э. от 15 апреля 2010 г., которые получены с соблюдением закона.

При рассмотрении дела судьей проверено в полном объеме дело об административном правонарушении, в том числе доводы жалобы Амбаровой А.А. о том, что при производстве по делу были нарушены ее процессуальные права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, поскольку она не была уведомлена о том, что возбуждено производство по делу, что лишило ее возможности представлять доказательства, что таможенную границу она не пересекала, что после заявления ею о наличии у нее денежных средств в отношении ее сотрудниками таможни была начата процедура оформления дела об административном правонарушении, которые получили надлежащую правовую оценку, не согласиться с которой оснований не имеется.

Должностное лицо в своем постановлении правильно указало, что согласно п. 9 ч. 1 ст. 1 Федерального закона РФ от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" валютными операциями является ввоз на таможенную территорию РФ и вывоз с таможенной территории РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.

Согласно ст. 15 названного Закона при единовременном вывозе из РФ физическими лицами - резидентами и физическими лицами - нерезидентами наличной иностранной валюты и (или) валюты РФ в сумме, превышающей в эквиваленте сумму 3000,00 долларов США, вывозимая наличная иностранная валюта подлежит декларированию таможенному органу путем подачи письменной таможенной декларации на всю сумму вывозимой иностранной валюты и (или) валюты РФ. Единовременный вывоз из РФ физическими лицами - резидентами и физическими лицами - нерезидентами наличной иностранной валюты и (или) валюты РФ в сумме, превышающей в эквиваленте сумму 10 000, 00 долларов США, не допускается.

Исключение составляют случаи, когда физические лица - резиденты и физические лица - нерезиденты имеют право вывозить из РФ иностранную валюту и (или) валюту РФ, а также внешние ценные бумаги в документарной форме, ранее ввезенные, пересланные или переведенные в РФ, при соблюдении требований таможенного законодательства РФ в пределах, указанных в таможенной декларации или ином документе, подтверждающем их ввоз, пересылку или перевод в РФ. Таких доказательств по настоящему делу не имеется.

Действия Амбаровой А.А. правильно квалифицированы по ст. 15.25 ч. 1 КоАП РФ, как осуществление валютной операции, запрещенной валютным законодательством Российской Федерации.

Довод Амбаровой А.А. о том, что таможенную границу она не пересекала, вызывает критическое отношение, поскольку приведенными выше доказательствами подтверждается факт пересечения ею линии таможенного контроля белого цвета.

Не может быть признан убедительным довод Амбаровой А.А. о том, что при производстве по делу об административном правонарушении были нарушены ее процессуальные права, поскольку этот довод опровергается материалами дела.

Копия определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования была вручена Амбаровой А.А., однако от подписи она отказалась. Протокол об административном правонарушении был составлен в отсутствие Амбаровой А.А., поскольку она была уведомлена о времени и месте его составления и просила составить протокол в ее отсутствие. Должностным лицом были приняты меры к извещению Амбаровой А.А. о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, в ее адрес направлена соответствующая телеграмма, которая возвращена должностному лицу, поскольку за ее получением Амбарова А.А. не явилась, что следует расценить как злоупотребление правом. Процессуальные права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, при производстве по делу были разъяснены Амбаровой А.А.

Обстоятельства дела должностным лицом установлены правильно, выводы по существу правонарушения основаны на доказательствах, нарушений норм материального и процессуального права, которые бы являлись основанием к отмене решения судьи и постановления должностного лица, по делу не имеется.

Доводы жалобы защиты проверены судьей при рассмотрении дела, эти доводы направлены на иную оценку представленных доказательств, иное толкование закона, поэтому основанием для отмены законного и обоснованного постановления должностного лица и решения судьи не являются.

Руководствуясь ст. 30.9 КоАП РФ, судья решил:

решение судьи Головинского районного суда г. Москвы от 26 января 2011 г. по жалобе защитника Амбаровой А.А. Захаренкова К.А. на постановление руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Москве Коршунова В.В. от 19 мая 2010 г. в отношении Амбаровой Анны Анатольевны о совершении правонарушения, предусмотренного ст. 15.25 ч. 1 КоАП РФ, оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Судья Московского городского суда

Г.А. Нестеренко