Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 31 декабря 1998 г. N 83-7122 "О размещении денежных средств сомнительного происхождения"

Доводим информацию Главного управления ЦБ РФ по г.Москве:

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации руководитель бенинской фирмы "Societe Madigni Import-Export" Марсель Комлан Отиндо предпринимает попытки найти партнеров в Российской Федерации с целью размещения 40 миллионов долларов США под 20 процентов годовых.

Проведенная правоохранительными органами проверка показывает, что фирма "Societe Madigni Import-Export" в Бенине не зарегистрирована, а ее контактные телефоны принадлежат общественным службам.

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что речь идет о международном мошенничестве или намерении перевести в Россию денежные средства сомнительного происхождения.

Управляющий

А.В.Плякин