Приложение 4. Заявка на предоставление документов (информации), необходимых для проведения проверки кредитной организации (ее филиала)

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 6 марта 2009 г. N 2196-У в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4

к Инструкции Банка России от 25 августа 2003 г. N 105-И

"О порядке проведения проверок

кредитных организаций (их филиалов)

уполномоченными представителями Центрального банка

Российской Федерации"

(с изменениями от 13 января 2005 г.

27 октября 2006 г., 6 марта 2009 г.)

            Заявка на предоставление документов (информации),

                   необходимых для проведения проверки

                   кредитной организации (ее филиала)

/-----------------------------------------------------------------------\

|          Центральный банк Российской Федерации (Банк России)          |

|                                                                       |

|           Заявка на предоставление документов (информации),           |

|                  необходимых для проведения проверки                  |

|                                                                       |

|_______________________________________________________________________|

|   (полное  фирменное  наименование кредитной организации; основной    |

|     государственный регистрационный номер кредитной организации;      |

|  регистрационный номер кредитной организации; полное наименование и   |

|           порядковый номер филиала кредитной организации)*            |

|                                                                       |

|    N ________                                 от "___"________ 200_ г.|

|                                                                       |

|                        Руководителю кредитной организации (ее филиала)|

|                        (должностному лицу или ответственному работнику|

|                       внутреннего структурного подразделения кредитной|

|                                               организации (ее филиала)|

|                                                                       |

|    На основании поручения на проведение проверки от "___"_____ 200_ г.|

|N____ кредитной организации (ее филиалу) ______________________________|

|                             (полное  фирменное  наименование кредитной|

|_______________________________________________________________________|

|               организации (полное наименование филиала)               |

|надлежит в  срок до "__" _________ 200_ г.  предоставить рабочей группе|

|(руководителю или члену (членам) рабочей группы) ______________________|

|                                                         (Ф.И.О.)      |

|документы (информацию) и (или) заверенные  копии  документов  кредитной|

|организации  (ее  филиала),  указанные в приложении к настоящей заявке,|

|письменные разъяснения руководителя и работников кредитной  организации|

|(ее  филиала),  собственноручное  объяснение  ответственного  работника|

|внутреннего  структурного  подразделения  кредитной   организации   (ее|

|филиала).                                                              |

|    Непредоставление кредитной  организацией  (ее филиалом) указанных в|

|настоящей заявке документов (информации),  необходимых  для  проведения|

|проверки,  либо  их  заверенных копий в полном объеме и в установленные|

|руководителем  и  (или)  членами  рабочей  группы   сроки,   письменных|

|разъяснений   руководителя   и  работников  кредитной  организации  (ее|

|филиала),   собственноручного   объяснения   ответственного   работника|

|внутреннего   структурного   подразделения  кредитной  организации  (ее|

|филиала) без уважительных причин является  противодействием  проведению|

|настоящей проверки.                                                    |

|                                                                       |

|    Приложение: на __ листах.                                          |

|                                                                       |

|    Руководитель рабочей группы**             ________________ (Ф.И.О.)|

|                                                  (подпись)            |

|                                                                       |

|    Член рабочей группы                                                |

|                                                                       |

|    "___"_______ 200_ г.                      ________________ (Ф.И.О.)|

|                                                  (подпись)            |

|                                                                       |

|    Заявка получена:                                                   |

|                                                                       |

|    Руководитель                                                       |

|    кредитной организации (ее филиала) ____________ (должность, Ф.И.О.)|

|    (должностное лицо или ответственный  (подпись)                     |

|     работник внутреннего структурного                                 |

|    подразделения кредитной организации                                |

|             (ее филиала)                                              |

|                                                                       |

|    "___"______ 200_ г.   в "___" час. "___" мин.                      |

|                                                                       |

|    Приложение к заявке на предоставление документов (информации),     |

|                  необходимых для проведения проверки                  |

|                                                                       |

|/---------------------------------------------------------------------\|

|| N |Наименова-|Установлен-|  Предоставлено |  Возвращено      |Приме-||

||п/п|   ние    | ный срок  | рабочей группе |  кредитной       |чание ||

||