Приложение 9. Перечень кодов признаков необычных операций и сделок

Приложение 9

к Положению Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П

"О порядке представления кредитными организациями

в уполномоченный орган сведений, предусмотренных

Федеральным законом "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма"

Перечень кодов признаков необычных операций и сделок

Код признака	Описание признака необычной операции и (или) сделки
101	Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели
201	Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации
301	Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом
401	Подозрение в осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом, связанной с финансированием терроризма
901	Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделка осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма