Приложение. Инструкция о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах РФ

Приложение

к приказу Федеральной таможенной службы

от 25 декабря 2006 г. N 1363

Инструкция
о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации

С изменениями и дополнениями от:

17 июня, 9 июля 2010 г.

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации (далее - Инструкция) разработана в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также других нормативных правовых актов.

2. Инструкция устанавливает единый порядок изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения вещественных доказательств, а также предусматривает действия по контролю хранения и учета вещественных доказательств.

Ценности, иное имущество, изъятое по уголовным делам и (или) на которое наложен арест, а также предметы, проходящие по материалам проверки сообщений о преступлениях (далее материалы проверки) хранятся и учитываются в порядке, установленном для учета и хранения вещественных доказательств.

3. Инструкция предназначена для применения в таможенных органах, являющихся органом дознания (далее - орган дознания).

II. Изъятие вещественных доказательств

4. Изъятие вещественных доказательств по уголовному делу оформляется при составлении протоколов осмотра, обыска или выемки.

Изъятие предметов в ходе проведения проверки сообщения о преступлении оформляется при составлении протокола осмотра места происшествия.

5. В протоколе перечисляются все изымаемые вещественные доказательства. При изъятии большого числа вещей и документов, если все данные о них в протоколе указать затруднительно, в обязательном порядке составляется опись, прилагаемая к протоколу и являющаяся его неотъемлемой частью. В протоколе или прилагаемой к нему описи указываются точные сведения о виде и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, типе, марке, модели, калибре, серии, номере и иных идентификационных признаках изъятых вещественных доказательств. Копии протокола и описи передаются в отдел таможенных платежей таможенного органа.

6. Все изымаемые вещественные доказательства предъявляются понятым и другим участвующим в этом лицам, при необходимости помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения и обеспечивающую сохранность имеющихся на них следов (микроследов). На упаковку наклеивается либо прикрепляется иным. способом, обеспечивающим невозможность нарушения целостности упаковки, ярлык, на котором выполняется пояснительная надпись с перечнем вложенного, указанием вида и даты совершения процессуального действия, номера уголовного дела (материалов проверки), ставятся подписи понятых, лица, осуществляющего изъятие. Упаковка опечатывается, о чем в протоколе делается соответствующая отметка.

Аналогично необходимо поступать в отношении вещественных доказательств, являющихся электронными носителями информации, содержащей базы данных, документы, в том числе оформляемые в ходе электронного декларирования товаров.

7. Если опись вещественных доказательств составить на месте невозможно из-за большого количества, они изымаются и помещаются в упаковку в порядке, указанном в предыдущем пункте. В таких случаях составление описи производится по месту последующего хранения изъятого с участием понятых (по возможности тех же, что присутствовали при изъятии) и отражением в протоколе сведений о сохранности ярлыка и печатей (пломб) на упаковке, в которую были помещены изъятые объекты.

8. В случае невозможности помещения вещественных доказательств в упаковку, они размещаются в помещении, определяемом лицом, осуществляющим изъятие, которое опечатывается, в том числе с помощью ярлыка, либо пломбируется и обеспечивается охраной. При невозможности выгрузки товаров из перевозочных средств обеспечивается их сохранность в транспортных средствах на подъездных путях, транспортных стоянках и т.д.

Дальнейшее составление описи в таких случаях осуществляется на следующий рабочий день.

9. При производстве процессуальных действий с предметами, обращение с которыми требует определенных навыков, привлекаются соответствующие специалисты.

Привлечение специалиста обязательно, если имеется подозрение, что предметы представляют собой опасность (взрывчатые вещества, яды, радиоактивные материалы и т.д.).

10. Определение драгоценного металла (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы), драгоценных камней, жемчуга, а также наркотических средств, сильнодействующих, психотропных веществ и их прекурсоров производится с учетом мнения специалиста или заключения эксперта, а при невозможности их участия - при помощи специальных тестов (экспресс-тестов). В иных случаях в протоколе отражается только цвет металла, камней, вещества и их индивидуальные признаки.

11. Исходя из обстоятельств дела, если изъять объект в целом невозможно, дознаватель вправе изъять часть объекта, на котором находятся или могут находиться следы (микроследы), имеющие отношение к делу, и который не является неделимой вещью согласно статье 133 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12. Вещественные доказательства после изъятия могут храниться в таможенных органах или в особых случаях в иных местах, определяемых дознавателем, с учетом положений настоящей Инструкции.

Информация об изменениях:

Приказом ФТС России от 17 июня 2010 г. N 1159 в пункт 13 настоящего приложения внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

13. Документы, подтверждающие передачу (помещение) вещественных доказательств на ответственное хранение, приобщаются к материалам уголовного дела.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

III. Хранение вещественных доказательств в таможенном органе

15. Изъятые документы, в том числе, паспорта, удостоверения личности военнослужащих (военные билеты), трудовые книжки и другие личные документы приобщаются к делу и хранятся в отдельных опечатанных конвертах, заверенных подписью дознавателя, подшитых в дело и пронумерованных порядковым номером листа тома.

16. При большом количестве приобщаемых к делу документов они помещаются в отдельный конверт, прилагаемый к делу. На конверте должна быть надпись с перечнем вложенных в него документов. В случае необходимости документы подшиваются непосредственно в дело при условии, что это не приведет к утрате их доказательственного значения.

17. Документы, чертежи, фотоснимки, видеозаписи и другие носители сведений, составляющих государственную тайну, хранятся с соблюдением правил секретного делопроизводства.

18. Хранение иных вещественных доказательств в служебных кабинетах и в других, не приспособленных для этого помещениях и местах запрещается.

19. Для хранения вещественных доказательств (не являющихся крупногабаритными) в таможенных органах выделяется отдельное помещение - камера хранения вещественных доказательств, которое оборудуется металлической дверью, решетками на окнах, охранной и противопожарной сигнализацией, средствами пожаротушения (огнетушителями), стеллажами, металлическими шкафами. При отсутствии такого помещения выделяется специальное хранилище (сейф, металлический шкаф достаточного размера и т.п.). Дверь в специализированное помещение, а также находящиеся в нем сейфы, металлические шкафы, а равно и хранилище опечатываются личной печатью ответственного лица. Ключи от специального помещения, сейфов, металлических шкафов помещаются в отдельный пенал, который опечатывается печатью ответственного лица и сдается в дежурную службу таможенного органа.

20. Вещественные доказательства передаются дознавателем в камеру хранения в упакованном виде в течение суток с момента их изъятия. Если обеспечить передачу вещественных доказательств на хранение в указанный срок невозможно, то они передаются на хранение в минимально возможный срок.

21. Каждая упаковка с вещественными доказательствами снабжается пояснительной надписью с указанием номера дела (материала проверки), наименованием предмета, находящегося в упаковке. Предметы без надлежащей упаковки, заверенной соответствующими подписями, на хранение не принимаются.

22. Ответственным за сохранность вещественных доказательств, хранящихся вместе с делом, является дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело (материалы проверки).

Информация об изменениях:

Приказом ФТС России от 17 июня 2010 г. N 1159 в пункт 23 настоящего приложения внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

23. Ответственным за сохранность вещественных доказательств, помещенных в камеру хранения, является назначаемое приказом начальника органа дознания должностное лицо этого органа.

24. Основанием для помещения в камеру хранения вещественных доказательств является постановление дознавателя о приобщении их к уголовному делу либо докладная записка по материалам проверки с резолюцией начальника органа дознания или его заместителя.

25. Лицо, ответственное за хранение, не вправе вскрывать упаковку принятых на хранение вещественных доказательств.

26. При необходимости дополнительных исследований вещественных доказательств: проведения экспертиз, предъявления для опознания, детального осмотра и т.п. дознаватель вправе получить их в камере хранения. По завершении исследований предметы в надлежащей упаковке, заверенной подписью дознавателя, подлежат возврату в камеру хранения.

27. Принятая на хранение упаковка с вещественными доказательствами может быть выдана только дознавателю, сдавшему ее на хранение, а в случае его отсутствия - другому дознавателю по письменному указанию начальника органа дознания или его заместителя, либо непосредственно начальнику органа дознания или его заместителю. При получении упаковки из камеры хранения дознавателем проверяется ее целостность. В случае обнаружения признаков нарушения целостности упаковки составляется акт в присутствии комиссии.

28. Доступ в камеру хранения вещественных доказательств производится только в присутствии лица, ответственного за хранение.

29. Дубликаты ключей от камеры хранения вещественных доказательств хранятся в опечатанном виде в месте, определенном начальником органа дознания.

30. В случае отсутствия лица, ответственного за хранение, при возникновении неотложной необходимости поместить в камеру или получить из нее упаковку с вещественными доказательствами, камера хранения может быть вскрыта комиссией, формируемой начальником органа дознания, с разрешения и в присутствии начальника органа дознания или его заместителя.

При этом составляется акт, в котором указывается причина вскрытия камеры хранения и перечисляются выданные или помещенные в хранилище упаковки с вещественными доказательствами.

Акт передается лицу, ответственному за хранение вещественных доказательств, для внесения соответствующих записей в книгу учета вещественных доказательств.

31. При передаче уголовного дела (материалов проверки) от одного дознавателя к другому они получают в камере хранения вещественных доказательств упаковки, вскрывают их, проверяют наличие всех вещественных доказательств при ответственном за их хранение лице и составляют акт приема-передачи, в котором расписываются. Акт приобщается к уголовному делу (материалам проверки).

32. В отсутствие дознавателя, в производстве которого находилось уголовное дело (материалы проверки), передача вещественных доказательств производится комиссией. Принимающий уголовное дело (материалы проверки) дознаватель по письменному указанию начальника органа дознания или его заместителя получает в камере хранения вещественных доказательств упаковки и в присутствии лица, ответственного за хранение, и членов комиссии вскрывает их и проверяет наличие вещественных доказательств.

После этого дознаватель, принимающий уголовное дело (материалы проверки), опечатывает упаковки, удостоверяет своей подписью и сдает на хранение.

IV. Особые случаи хранения вещественных доказательств

33. В случае невозможности хранения изъятых вещественных доказательств в таможенном органе в силу громоздкости (т.е., если они по своим габаритам не могут быть помещены в камеру хранения вещественных доказательств) или иных причин (например, большое количество изъятых вещественных доказательств) они хранятся на складе.

Информация об изменениях:

Приказом ФТС России от 17 июня 2010 г. N 1159 в пункт 34 настоящего приложения внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

34. Таможенный орган, являющийся владельцем склада временного хранения, хранит вещественные доказательства в виде партий товаров и транспортных средств на этом складе.

Таможенный орган, не являющийся владельцем склада временного хранения, передает вещественные доказательства, которые невозможно возвратить их законному владельцу или передать подразделениям Федерального агентства по управлению государственным имуществом для хранения и реализации в порядке, установленном Положением о хранении и реализации предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднительно, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2002 г. N 620, на хранение по соответствующим договорам, заключенным в установленном порядке с юридическими и физическими лицами (далее - хранитель), осуществляющими складские услуги в зоне действия таможенного органа.

ГАРАНТ:

См. также Положение о реализации или уничтожении предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено, утвержденное постановлением Правительства РФ от 23 августа 2012 г. N 848

Решение о возможности возвратить вещественные доказательства владельцу или передать их для хранения и реализации принимает дознаватель по согласованию с начальником подразделения дознания и заместителем начальника таможенного органа по правоохранительной деятельности.

35. Хранение изъятых и арестованных автотранспортных средств может производиться на специально отведенных охраняемых местах хранения задержанных транспортных средств (специализированных автостоянках), а маломерных судов - на спасательных станциях государственной инспекции по маломерным судам.

Для правильного указания технического состояния транспортного средства и составления его описи изъятие, а также передача транспортного средства на хранение может производиться в присутствии специалиста, в качестве которого может быть уполномоченное должностное лицо соответствующего территориального подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.

36. Материально ответственное лицо (работник склада) хранителя в письменной форме предупреждается об уголовной ответственности в соответствии со ст. 312 Уголовного кодекса Российской Федерации.

37. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, а также хранение вещественных доказательств с возмездным привлечением физических и юридических лиц производится в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего соответствующие договорные отношения (по договорам хранения, перевозки и т.д.).

38. Финансирование мероприятий, связанных с хранением вещественных доказательств, осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на текущее содержание органа дознания.

39. Денежные средства и иные ценности, а также произведения искусства, хранение которых не требует обеспечения специальных условий - соблюдения режимов температуры, влажности, освещения и т.д., хранятся в упакованном виде в металлическом шкафу (сейфе) в камере хранения вещественных доказательств. В целях обеспечения сохранности больших сумм денежных средств и значительных ценностей они могут передаваться на хранение в кредитную организацию либо помещаться в абонированную ячейку в кредитной организации, а изъятые ценные бумаги - в указанные учреждения либо иную специализированную организацию, имеющую соответствующую лицензию (депозитарий).

Аналогичный порядок применяется при наложении ареста, избрании меры пресечения в виде залога и возвращении суммы залога.

40. Арест на документарные ценные бумаги налагается по месту их нахождения. Арест на бездокументарные ценные бумаги - именные и ордерные ценные бумаги, права по которым зафиксированы в бездокументарной форме (с помощью средств электронно-вычислительной техники и т.п.), налагается по месту учета прав владельца этих бумаг.

41. Объекты, являющиеся культурными ценностями, подлежат передаче на хранение в Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия или ее территориальные управления.

42. Драгоценные металлы и драгоценные камни хранятся в камере хранения вещественных доказательств либо передаются на хранение в Государственное учреждение по формированию государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации (Гохран России), а при отсутствии подразделений этого учреждения в данном регионе - в абонированную ячейку кредитной организации.

Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней хранятся в камере хранения вещественных доказательств либо помещаются на хранение в абонированную ячейку кредитной организации.

Информация об изменениях:

Приказом ФТС России от 9 июля 2010 г. N 1303 в пункт 43 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

43. Огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, радиоактивные материалы, яды, сильнодействующие вещества, в том числе наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры незамедлительно после их изъятия направляются в экспертные учреждения для производства необходимых исследований. После проведения исследований и признания этих объектов вещественными доказательствами, они в соответствии с действующим законодательством передаются на хранение:

- огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства - в органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, войсковые части и другие организации, имеющие право на их хранение, при этом художественно оформленное и иное оружие, имеющее культурную ценность по заключению Министерства культуры Российской Федерации, также может быть передано в установленном порядке на ответственное хранение одному из музеев оружия;

- радиоактивные материалы - в специализированные учреждения по согласованию с Федеральным агентством по атомной энергии либо с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, сильнодействующие и ядовитые вещества, а также инструменты и оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ - в порядке, предусмотренном Правилами хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 224 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1911).

44. Объекты биологического происхождения, в том числе подлежащие микроскопическому или химическому исследованию, должны быть упакованы в герметически закупоренные емкости. Упаковка таких объектов производится на месте изъятия работниками органов санитарно-карантинного, ветеринарного, фитосанитарного контроля (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельходнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей) либо судебно-медицинских учреждений.

Хранение объектов биологического происхождения осуществляется с соблюдением температурного режима, норм освещения и других условий хранения, предусмотренных для сохранения как полезных свойств самих объектов, так и следов совершенного правонарушения.

45. Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция может храниться в камере хранения вещественных доказательств. При невозможности ее хранения в указанном помещении данная продукция передается на хранение организации, имеющей лицензию на право осуществлять деятельность в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, не отвечающие обязательным требованиям стандартов, санитарных правил и гигиенических нормативов, подлежат направлению на переработку или уничтожению в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2002 г. N 883 "Об утверждении Положения о направлении на переработку или уничтожение изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Образцы такой продукции хранятся в порядке, указанном в предыдущем абзаце настоящего пункта.

46. Животные и живые растения, являющиеся предметом преступления, изымаются и передаются в специализированные учреждения (зоопарки, организации, оказывающие услуги в сфере хранения и ухода за животными) после заключения соответствующего договора хранения.

Информация об изменениях:

Приказом ФТС России от 17 июня 2010 г. N 1159 пункт 47 настоящего приложения изложен в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

47. Передаваемые на хранение на склад, в другие органы, организации, учреждения, а также возвращаемые владельцам вещественные доказательства должны быть подробно описаны в акте приема-передачи (приложение N 1 к Инструкции), составляемом в двух экземплярах:

- первый экземпляр приобщается к уголовному делу;

- второй передается представителю органа, организации, учреждения, принимающего на хранение вещественное доказательство.

48. Условия хранения вещественных доказательств избираются применительно к категориям объектов, определенным настоящей Инструкцией.

V. Учет вещественных доказательств

49. Для учета вещественных доказательств в таможенных органах ведется книга учета вещественных доказательств, помещенных в камеру хранения вещественных доказательств (приложение N 2 к Инструкции), и книга учета вещественных доказательств, переданных юридическим и физическим лицам (приложение N 3 к Инструкции) (далее - книги учета), которые находятся у лица, ответственного за хранение и учет вещественных доказательств.

50. Книги учета должны быть прошнурованы, пронумерованы и заверены печатью таможенного органа.

На узел прошивки листов на последней странице книг учета делают наклейку, при этом не менее 30% площади печати таможенного органа должно приходиться на данную наклейку.

На последней странице книг учета по центру делается заверительная надпись (приложение N 4 к Инструкции).

51. Записи в книгах учета производятся только лицом, ответственным за хранение, на которое данная обязанность возложена должностным регламентом (инструкцией).

52. При регистрации вещественных доказательств в книгах учета записи производятся в хронологическом порядке.

Информация об изменениях:

Приказом ФТС России от 17 июня 2010 г. N 1159 пункт 53 настоящего приложения изложен в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

53. Все передаваемые дознавателем в камеру хранения вещественные доказательства регистрируются в книге учета в день их поступления, каждая упаковка снабжается биркой с указанием порядкового номера регистрации. После регистрации вещественных доказательс