Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Указание оперативного характера ЦБР от 24 июля 2000 г. N 138-Т "О методических рекомендациях" (с изменениями и дополнениями) (отменено)
- Приложение. Методические рекомендации по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам соблюдения требований Инструкции Банка России и ГТК России "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров"
- Раздел IV. Оформление результатов проверки
Раздел IV. Оформление результатов проверки
Раздел IV. Оформление результатов проверки
4.1. По результатам проверки в соответствии с требованиями Инструкции Банка России "О порядке проведения проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" от 19 февраля 1996 года N 34 составляется акт, в котором фиксируются выявленные в ходе проверки нарушения. В акте должны быть отражены следующие вопросы.
1. Период времени, в течение которого проверяемым уполномоченным банком (его структурным подразделением) проводится работа по осуществлению валютного контроля в соответствии с требованиями Инструкции N 86-И.
2. Информация о сроках ранее проводившихся проверок уполномоченного банка по данной тематике если таковые имели место.
3. Информация о количестве ПС, подписанных проверяемым уполномоченным банком (его структурным подразделением), на момент начала проверки.
4. Информация о количестве контрактов (ПС), переведенных в проверяемый банк из других уполномоченных банков, на момент начала проверки;
5. Информация о разработке (утверждении) и доведении до сведения клиентов:
- внутрибанковской инструкции по осуществлению валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров;
- размера и порядка взимания с клиентов-экспортеров платы за выполнение уполномоченным банком функций агента валютного контроля за поступлением выручки от экспорта товаров;
- порядка информирования клиентов-экспортеров о поступлении в их пользу денежных средств в соответствии с требованиями пункта 5.3 Инструкции N 86-И;
- порядка представления клиентами-экспортерами сведений, предусмотренных пунктом 5.4 Инструкции N 86-И.
- размера и порядка взимания с клиентов-экспортеров платы за выполнение уполномоченным банком функций агента валютного контроля за поступлением выручки от экспорта товаров;
- порядка информирования клиентов-экспортеров о поступлении в их пользу денежных средств в соответствии с требованиями пункта 5.3 Инструкции N 86-И;
- порядка представления клиентами-экспортерами сведений, предусмотренных пунктом 5.4 Инструкции N 86-И.
4.2. Информацию о выявленных в результате проверки нарушениях и недостатках, связанных с выполнением уполномоченным банком функций агента валютного контроля, рекомендуется указывать в разрезе соответствующих разделов Инструкции N 86-И.