Указание Генеральной прокуратуры РФ от 5 декабря 2007 г. N 193/27 "О порядке направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по вопросам противодействия финансированию экстремистской и террористической деятельности"

В целях обеспечения формирования предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (далее - Перечень), руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", предлагаю:

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Poссийской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, пpиравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур:

1.1. Принимать необходимые меры к своевременному получению информации об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются данные об их участии в экстремистской и террористической деятельности; не позднее трех рабочих дней после ее получения направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения:

о вступивших в силу решениях судов Российской Федерации о признании организаций террористическими, их ликвидации и запрете деятельности на территории страны по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";

о вступивших в силу решениях судов Российской Федерации о ликвидации (запрете деятельности) общественных или религиозных объединений, либо иных организаций (их региональных или других структурных подразделений) по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";

о принятых в установленном законом порядке решениях о приостановлении деятельности таких объединений в связи с обращением соответствующего должностного лица или органа в суд с заявлением об их ликвидации, утрате силы таких решений в случае отказа суда в удовлетворении заявления;

о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, и привлечении в качестве обвиняемых лиц, причастных к совершению указанных преступлений, а также направлении таких дел в суд для рассмотрения по существу;

о вступивших в законную силу приговорах (постановлениях) судов Российской Федерации о признании лиц виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;

о прекращении уголовных дел указанной категории и уголовного преследования лиц, обвинявшихся в совершении таких преступлений, а также о случаях изменения квалификации их действий;

о признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговорах (решениях) судов и решениях иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

1.2. В информации указывать: для физических лиц - фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) обвиняемого, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); номер уголовного дела; наименование органа предварительного следствия или суда, принявшего то или иное процессуальное решение, дату его принятия; квалификацию преступления; для организаций - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

Сведения направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу (г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1) в виде таблицы (согласно приложению) почтой после предварительной передачи по факсу (495) 207-60-60.

Копию информации представлять в управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму.

1.3. При поступлении из Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее подразделений в федеральных округах данных об осуществлении финансовых операций физическими лицами и организациями, включенными в Перечень, немедленно организовывать проверку этих сведений, а в необходимых случаях передавать их с контролем в органы предварительного следствия для принятия процессуального решения.

О результатах проверки информировать подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу, направившее эти данные.

При установлении факта использования средств для финансирования экстремистской и террористической деятельности немедленно сообщать об этом в управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму.

2. Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 28.02.2003 N 12/20 "О порядке взаимодействия органов прокуратуры с Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу по вопросам противодействия финансированию экстремистской и террористической деятельности" считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего указания возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.

Указание направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур.

Генеральный прокурор Российской Федерации действительный государственный советник юстиции

Ю.Я. Чайка