Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 20 сентября 2011 г. N 158/15 по проекту федерального закона N 12065-5 "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (не действует)

Заключение
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 20 сентября 2011 г. N 158/15 по проекту федерального закона N 12065-5 "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Досье на проект федерального закона

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рассмотрел проект федерального закона N 12065-5 "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятый Государственной Думой в первом чтении (постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 23 мая 2008 года N 557-5 ГД), и отмечает следующее.

В целях совершенствования регулирования деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма законопроектом предлагается наделить только Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее - ФСФМ) правом обращаться в соответствующий лицензирующий (надзорный) орган с представлением об отзыве (аннулировании) лицензии при неоднократном нарушении требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон), повлекшем применение административного наказания. На лицензирующие (надзорные) органы, осуществляющие контроль за исполнением указанного Закона, возлагается обязанность сообщать в ФСФМ о нарушениях организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, требований Закона.

В связи с тем, что в законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма были внесены существенные изменения, устанавливаемые законопроектом нормы утратили актуальность. Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рекомендует Государственной Думе отклонить проект федерального закона N 12065-5 "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, принятый Государственной Думой в первом чтении.

Председатель Комитета

В.М. Резник