Указание оперативного характера ЦБР от 30 октября 2001 г. N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" (с изменениями и дополнениями)

Указание оперативного характера ЦБР от 30 октября 2001 г. N 127-Т
"О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма"

С изменениями и дополнениями от:

28 ноября, 27 декабря 2001 г., 11 апреля, 20 мая, 20 августа, 20 сентября, 6, 26 ноября, 4 декабря 2002 г., 9 января 2003 г.

Настоящим Банк России доводит до сведения информацию о том, что 23 сентября 2001 года Президент США Джордж У. Буш издал Исполнительный Указ N 13224 (далее - Указ) о блокировании имущества террористов и их сторонников на территории США, а также о введении запрета на все деловые и финансовые операции с ними.

В соответствии с Указом заморожены находящиеся на территории США активы террористов, террористических организаций, их спонсоров и сторонников, а также наложен запрет на все финансовые операции с ними, в том числе взносы и безвозмездные пожертвования, адресованные или предназначенные террористам (списки лиц, в отношении которых принимаются вышеперечисленные меры, приводятся в приложениях к настоящему письму).

Запрет на финансовые операции с террористами распространяется на граждан США, лиц, имеющих постоянный вид на жительство в США на любые компании и другие организации в США, включая их зарубежные отделения.

Кроме того, США могут ввести финансовые санкции (замораживание активов, запрет на проведение операций, ограничение доступа к финансовым услугам и иные меры, отвечающие национальным интересам США) в отношении иностранных физических и юридических лиц, которые поддерживают террористов, имеют связи с ними или отказываются замораживать принадлежащие террористам активы.

Государственные органы США в соответствии с Указом должны принимать все необходимые усилия для установления режима сотрудничества и координации с другими странами в целях предотвращения актов терроризма, лишения террористических организаций доступа к источникам финансирования, а также обмена данными о финансовой деятельности, осуществляемой в поддержку терроризма.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: списки физических и юридических лиц, приведенных в Приложении к Исполнительному Указу Президента США N 13224 от 23.09.2001 г., на 5 листах.

В.В. Геращенко