Указание оперативного характера ЦБР от 6 марта 2002 г. N 27-Т "О проведении инспекционных проверок кредитных организаций" (отменено)

Указание оперативного характера ЦБР от 6 марта 2002 г. N 27-Т
"О проведении инспекционных проверок кредитных организаций"

ГАРАНТ:

Указанием оперативного характера ЦБР от 9 июля 2003 г. N 103-Т настоящее Указание оперативного характера отменено

См. Методические рекомендации по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направленные вышеназванным Указанием оперативного характера

В целях обеспечения контроля за реализацией положений, установленных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (далее - Закон) Банк России предлагает приступить к проведению инспекционных проверок кредитных организаций по вопросам соблюдения требований Закона.

Поверки проводятся силами инспекционных подразделений территориальных учреждений Банка России с привлечением специалистов подразделений валютного регулирования и валютного контроля.

При проведении инспекционных проверок используются "Рекомендации по проведению инспекционных проверок кредитных организаций по вопросам соблюдения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Приложение 2).

Об итогах инспекционных проверок, проведенных в марте-апреле т.г., территориальные учреждения Банка России в срок до 1 мая 2002 года информируют Банк России (Департамент банковского регулирования и контроля) по форме приложения 1 к настоящему письму. На этом этапе в отношении кредитных организаций, имеющих филиалы, рекомендуется организовать инспекционные проверки только головных офисов.

Информационное сообщение о результатах инспекционных проверок, проведенных в марте-апреле т.г., необходимо поместить в раздел KOMB-IN библиотеки РЕМАРТ в виде файла с именем Nnlegal.dbf, где NN - код региона. Соответствующий файл перед помещением в библиотеку РЕМАРТ необходимо архивировать с использованием САЭД для абонента 00PBNKSP. Порядок передачи информации будет дополнительно доведен по электронной почте системы РЕМАРТ.

Приложение: на 12 листах.

В.В.Геращенко