Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Указание оперативного характера ЦБР от 6 марта 2002 г. N 27-Т "О проведении инспекционных проверок кредитных организаций" (отменено)
- Приложение 2. Рекомендации по проведению инспекционных проверок кредитных организаций по вопросам соблюдения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
- Раздел 3. Оформление результатов инспекционной проверки
Раздел 3. Оформление результатов инспекционной проверки
Раздел 3.
Оформление результатов инспекционной проверки
По результатам проверки оформляется Акт инспекционной проверки в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России от 19.02.96 N 34 "О порядке проведения проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" с учетом требований Положения Банка России от 28.11.01 N 160-П "О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
При этом проверяющими в общей форме дается информация об использовании кредитной организацией Рекомендаций Банка России при разработке правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
На основании результатов инспекционной проверки проверяющими дается оценка деятельности кредитной организации по обеспечению выполнения требований Федерального закона и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Если инспекционная проверка носила комплексный характер, или включала иные тематики, результаты проверки по соблюдению кредитной организацией требований Федерального закона оформляются в виде отдельного раздела Акта инспекционной проверки.