Приложение 1. Список основных документов, регламентирующих осуществление кредитными организациями внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Приложение 1

к Рекомендациям по проведению

инспекционных проверок кредитных

организаций по вопросам соблюдения

требований Федерального закона

"О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем"

Список основных документов, регламентирующих осуществление кредитными организациями внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

1. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459, N 28, ст.3469; 2001, N 26, ст.2586, N 33 (часть I), ст.3424)

2. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.3418)

3. Положение Банка России от 28.11.2001 N 160-П "О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"" (Вестник Банка России, N 74, 05.12.2001)

4. Положение Банка России от 28.11.2001 N 161-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"" (Вестник Банка России, N 78, 27.12.2001)

5. Указание Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Вестник Банка России, N 74, 05.12.2001)