Письмо Московского ГТУ ЦБР от 3 сентября 2002 г. N 28-4-16/689 "Разъяснения по вопросу представления информации об аффилированных лицах" (с изменениями и дополнениями)

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 3 сентября 2002 г. N 28-4-16/689
"Разъяснения по вопросу представления информации об аффилированных лицах"

С изменениями и дополнениями от:

5 декабря 2002 г.

ГАРАНТ:

О разъяснениях по вопросу представления информации об аффилированных лицах см. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 19 мая 2003 г. N 09-28-4-08/27287

Письмом Московского ГТУ ЦБР от 5 декабря 2002 г. N 28-4-16/992 настоящее письмо отменено в части возможности применения к кредитным организациям мер воздействия, предусмотренных ст.74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за непредставление всей необходимой информации об аффилированных лицах в соответствии с требованиями Положения Банка России от 19.03.2002 г. N 184-П

См. письмо Ассоциации российских банков от 16 сентября 2002 г. N А-02/5-446

Настоящим Московское ГТУ Банка России доводит до Вашего сведения разъяснения Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России по вопросу применения п.1.3.9 Положения Банка России от 19.03.2002 г. N 184-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций".

Физические лица, являющиеся родственниками (супругами, родителями, детьми, братьями и (или) сестрами) аффилированных лиц кредитной организации (физических лиц, применительно к которым выполняются условия, изложенные в п.1.2 указанного выше Положения Банка России), относятся к аффилированным лицам кредитной организации по основанию, приведенному в п.1.3.9 вышеупомянутого Положения Банка России.

На основании изложенного Московское ГТУ Банка России обращает внимание на необходимость внесения информации о названных лицах в формы N 051 "Список аффилированных лиц" и N 052 "Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе ли