Письмо Московского ГТУ ЦБР от 7 октября 2002 г. N 30-0-12/1285 "Разъяснение по порядку предоставления информации в соответствии с Положением N 161-П от 28.11.2001"

В связи с поступающими в Банк России запросами по разъяснению порядка предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", определенного Положением Банка России N 161-П от 28.11.2001 сообщаем.

С 1 июля 2002 г. вступил в действие Федеральный закон N 129-ФЗ от 8.08.2001 г. "О государственной регистрации юридических лиц". При заполнении реквизитов DBF файла, содержащего сведения об операциях, подлежащих контролю, необходимо указывать в полях RG0, RG1, RG2 и RG3 основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ, или регистрационный номер юридического лица, присвоенный регистрационными палатами местных органов власти, при отсутствии у юридического лица ОГРН на момент передачи сведений.

При представлении сведений в уполномоченный орган кредитными организациями необходимо установить (увеличить)

размер полей RG0, RG1, RG2 и RG3 DBF файла - 13 байт,

для указания всех 13-и разрядов ОГРН или значащих разрядов регистрационных номеров юридических лиц, присвоенных регистрационными палатами местных органов власти до вступления в действие Федерального закона N 129-ФЗ.

Начальник Управления информационных технологий

Б.К.Минеев