Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Письмо ЦБР от 5 января 2003 г. N 1-Т "О методических рекомендациях" (прекратило действие)
-
Приложение. Методические рекомендации по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам соблюдения Инструкции Банка России от 12.10.2000 N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам"
-
Раздел I. Общие положения
-
Раздел II. Подготовительные мероприятия
-
Раздел III. Анализ организации работы уполномоченного банка по контролю за порядком открытия нерезидентам счетов в валюте РФ, а также за расчетами в валюте РФ между резидентами и нерезидентами
-
Раздел IV. Проверка выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля за порядком открытия нерезидентам счетов в валюте РФ, а также за расчетами в валюте РФ между резидентами и нерезидентами
-
Раздел V. Проверка соблюдения уполномоченным банком своевременности и полноты представления в Банк России информации и отчетности об операциях нерезидентов в валюте РФ, установленных Инструкцией N 93-И
-
Раздел VI. Оформление результатов проверки
-
Приложение. Список основных нормативных актов, которыми руководствуется рабочая группа при проведении проверки
Письмо ЦБР от 5 января 2003 г. N 1-Т
"О методических рекомендациях"
ГАРАНТ:
Настоящее письмо фактически прекратило действие в связи с тем, что Указанием ЦБР от 15 июня 2004 г. N 1450-У Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И признана утратившей силу с 1 августа 2004 г.
О счетах нерезидентов, открываемых на территории РФ, см. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ
Центральный банк Российской Федерации направляет для использования в работе "Методические рекомендации по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам соблюдения Инструкции Банка России от 12.10.2000 N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам".
Приложение: на 18 листах.
|
|
В.Н.Мельников |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Письмо ЦБР от 5 января 2003 г. N 1-Т "О методических рекомендациях"
Текст письма официально опубликован не был
Настоящее письмо фактически прекратило действие в связи с тем, что Указанием ЦБР от 15 июня 2004 г. N 1450-У Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И признана утратившей силу с 1 августа 2004 г.