Письмо Московского ГТУ ЦБР от 22 января 2003 г. N 30-0-13/3426 "О предоставлении файлов баз данных в соответствии с Положением Банка России от 20.12.2002 N 207-П"

ГАРАНТ:

О разъяснениях по применению Положения от 20 декабря 2002 г. N 207-П см. письмо Московского ГТУ ЦБР от 20 февраля 2003 г. N 30-0-13/9049

О мерах по организации доставки в КФМ РФ информации кредитных организаций в соответствии с Положением ЦБР от 20 декабря 2002 г. N 207-П см. письмо Московского ГТУ ЦБР от 17 января 2003 г. N 05-30-0-13/2540

Во исполнение Положения Банка России от 20.12.2002 г. N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" направляем Вам файлы баз данных:

- Справочника видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (файл OTM_VOPR.DBF);

- Справочника кодов признаков необычных операций и сделок, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (файл OTM_KPRZ.DBF).

Структура файла OTM_VOPR.DBF

Nп/п	Имя поля	Тип (размер)	Назначение
1.	CID	Numeric(12)	Уникальный внутренний код записи
2.	CCODE	Numeric(10)	Уникальный внутренний код объекта
3.	KOD*	Character(4)	Код вида операций
4.	CNAME1*	Character(254)	Первая часть наименования вида операций
5.	CNAME2	Character(254)	Вторая часть наименования вида операций
6.	CNAME3	Character(254)	Третья часть наименования вида операций
7.	CNAME4	Character(254)	Четвертая часть наименования вида операций
8.	CB_DATE	Date	Дата начала действия записи (по документу)
9.	CE_DATE	Date	Дата окончания действия записи (по документу)

_____________________________

* Код вида операций, наименование вида операций указываются в соответствии с Положением Банка России от 20.12.2002 г N 207-П. Наименование вида операции разбивается на несколько частей (идентификаторы CNAME1, CNAME2, CNAME3, CNAME4). В случае, если длина наименования составляет более 254 символов, в первой позиции второй части наименования должен стоять 255-й символ наименования и т.д.

Структура файла OTM_KPRZ.DBF

Nп/п	Имя поля	Тип (размер)	Назначение
1.	CID	Numeric(12)	Уникальный внутренний код записи
2.	CCODE	Numeric(10)	Уникальный внутренний код объекта
3.	KOD*	Character(3)	Код признака необычной операции и сделки
4.	CNAME1*	Character(254)	Первая часть описания признака необычной операции и сделки
5.	CNAME2	Character(254)	Вторая часть описания признака необычной операции и сделки
6.	CNAME3	Character(254)	Третья часть описания признака необычной операции и сделки
7.	CNAME4	Character(254)	Четвертая часть описания признака необычной операции и сделки
8.	CB_DATE	Date	Дата начала действия записи (по документу)
9.	CE_DATE	Date	Дата окончания действия записи (по документу)

_____________________________

* Код признака необычной операции и сделки, описания признака необычной операции и сделки указываются в соответствии с Положением Банка России от 20.12.2002 г N 207-П. Описание признака разбивается на несколько частей (идентификаторы CNAME1, CNAME2, CNAME3, CNAME4). В случае, если описание признака составляет более 254 символов, в первой позиции второй части описания признака должен стоять 255-й символ описания признака и т. д.

Данная версия Справочников вводится в действие с 21 января 2003 г.

Информация передается в виде архивного файла, в состав которого входят:

- OTM_VOPR.DBF (31 запись);

- OTM_KPRZ.DBF (4 записи);

- OTM.DOC - информационное сообщение.

Вышеуказанный файл OTM_TU.ARJ рассылается по электронной почте Московского ГТУ вместе с данным письмом и его можно получить в Отделении (ОПЕРУ) Московского ГТУ Банка России по месту обслуживания кредитной организации (филиала). Для получения файлов представителю кредитной организации (филиала) необходимо иметь при себе 1 дискету 1,44 Мб.

Приложение в электронном виде: файл OTM_TU.ARJ

Начальник управления информационных технологий Московского ГТУ Банка России

Б.К.Минеев