Указание оперативного характера ЦБР от 21 февраля 2003 г. N 27-Т "О Приказе КФМ России от 24.12.2002 N 102 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации"

В соответствии с абзацем 2 подпункта 3 пункта 1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296) и пунктом 11 Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст.1572), Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу по согласованию с Центральным банком Российской Федерации издал Приказ от 24.12.2002 N 102 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации" (далее - Приказ) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003, N 4140 и опубликован в "Российской газете" 25.01.2003 N 15).

Просим довести информацию об издании КФМ России Приказа, а также текст Приказа и Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, до сведения кредитных организаций.

Список должностных лиц Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, имеющих право подписывать запросы в кредитные организации на основании Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, будет доведен до сведения территориальных учреждений дополнительно.

Приложение: на 3 листах.

Заместитель председателя Банка России

В.Н.Мельников