Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Указание оперативного характера ЦБР от 9 июля 2003 г. N 103-Т "О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (отменено)
- Приложение. Методические рекомендации по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Приложение 1. Список нормативных и иных актов, которыми руководствуется рабочая группа при проведении проверок кредитных организаций по вопросам соблюдения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приложение 1. Список нормативных и иных актов, которыми руководствуется рабочая группа при проведении проверок кредитных организаций по вопросам соблюдения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приложение 1
по проведению проверок соблюдения
кредитными организациями требований
законодательства Российской Федерации
и нормативных актов Банка России в области
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
Список нормативных и иных актов, которыми руководствуется рабочая группа при проведении проверок кредитных организаций по вопросам соблюдения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст.3418).
2. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492).
3. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.02 N 245 "Об утверждении Положения о предоставлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежным и иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст.1572).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.01.03 N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.188).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.03 N 27 "Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст.329).
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
8. Положение Банка России от 20.12.02 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Вестник Банка России" от 10.01.2003, N 2).
9. Указание оперативного характера Банка России от 28.11.01 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями, внесенными Указанием оперативного характера Банка России от 16.01.03 N 6-Т) ("Вестник Банка России" от 05.12.2001, N 74).
10. Указание оперативного характера Банка России от 24.12.02 N 177-Т "Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Вестник Банка России" от 27.12.2002, N 73).
11. Указание оперативного характера Банка России от 20.01.03 N 7-Т "Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Вестник Банка России" от 29.01.2003, N 6).
12. Указание оперативного характера Банка России от 24.01.03 N 12-Т "Об усилении контроля при установлении корреспондентских отношений с кредитными организациями-нерезидентами" ("Вестник Банка России" от 05.02.2003, N 7).
13. Указание оперативного характера Банка России от 08.04.03 N 53-Т "О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы" ("Вестник Банка России" от 16.04.2003, N 20).