Информация ЦБР от 15 июня 2004 г. О порядке совершения операций с наличной иностранной валютой и драгоценными металлами

Информация ЦБР от 15 июня 2004 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Указание Банка России от 1 июня 2004 года N 1433-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 9 октября 2002 года N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (далее - Указание N 1433-У)* подготовлено в связи с вступлением в силу 18 июня 2004 года Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и необходимостью урегулирования в нормативных актах Банка России порядка совершения операций с наличной иностранной валютой и драгоценными металлами.

Указанием N 1433-У в Положение Банка России от 9 октября 2002 года N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" внесены изменения, касающиеся вопросов приема, выдачи наличной иностранной валюты, работы с поврежденными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежными знаками иностранных государств (группы государств) в кредитных организациях, а также исключены положения, регулирующие прием, выдачу и хранение драгоценных металлов.

Кроме того, Указание N 1433-У содержит требования к кредитным организациям об идентификации физических лиц в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при осуществлении операций по приему и выдаче денежной наличности и применении контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт" при совершении расчетов с использованием средств наличного платежа за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги".

------------------------------

* Опубликовано в "Вестнике Банка России" от 17 июня 2004 года N 35