Информация ЦБР от 17 марта 2005 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ООО Банка "Инвестрасчет" (г. Москва)

Информация ЦБР от 17 марта 2005 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17 марта 2005 года N ОД-142 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-расчетный банк".

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО Банком "Инвестрасчет" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.

Банком России установлены случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также многочисленные факты нарушения им установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности, недостоверности данных об осуществленных расчетно-кассовых операциях.

За период с ноября 2004 года по февраль 2005 года ООО Банк "Инвестрасчет" провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 24 млрд. рублей. При этом его собственные средства составили 10 млн. рублей, а валюта баланса - 14 млн. рублей.

В нарушение требований законодательства банк не сообщал в установленный срок Федеральной службе по финансовому мониторингу необходимые сведения по 40% от общего объема операций с денежной наличностью, подлежащих обязательному контролю.

Характер и масштабность выявленных нарушений представляют общественную опасность, угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.

С 18 марта 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 17.03.2005 N ОД-143 в ООО Банк "Инвестрасчет" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.