Письмо ЦБР от 24 марта 2005 г. N 46-Т "О недействительных паспортах" (утратило силу)

Письмо ЦБР от 24 марта 2005 г. N 46-Т
"О недействительных паспортах"

ГАРАНТ:

Письмом ЦБР от 28 сентября 2007 г. N 155-Т настоящее письмо признано утратившим силу

Согласно вышеназванному письму на официальном сайте Федеральной миграционной службы http://www.fms.gov.ru в сети Интернет функционирует "Сервис проверки действительности паспортов граждан Российской Федерации", где предоставляются сведения о нахождении запрашиваемого паспорта среди недействительных. Кредитные организации справочно могут использовать имеющуюся на данном сайте информацию о недействительных паспортах при идентификации клиентов

См. также письмо Федеральной миграционной службы от 4 мая 2005 г. N МС-2/10-5393 и письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 28 марта 2005 г. N 51-36-11/9895

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ установлено, что сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов (далее - недействительные паспорта) должны предоставляться кредитным организациям в порядке, согласованном МВД России с Банком России.

По информации, полученной из МВД России, на сайте http://www.gpvu.ru в сети Интернет размещена часть информации о недействительных паспортах.

В связи с тем, что автоматизированная система учета паспортов граждан Российской Федерации в настоящее время проходит в МВД России этап опытного внедрения, база данных о недействительных паспортах, размещенная на указанном сайте, находится в стадии формирования. Вместе с тем, кредитные организации справочно могут использовать имеющуюся на указанном сайте информацию о недействительных паспортах при проведении идентификации клиентов.

После окончательного введения в действие указанной автоматизированной системы и формирования полной базы данных о недействительных паспортах установленный порядок обеспечения кредитных организаций сведениями о недействительных паспортах будет доведен дополнительно.

Прошу довести указанную информацию до сведения кредитных организаций.

В.Н. Мельников