Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля от 25 апреля 2005 г. N 12-4-7/1014 "О применении Положения Банка России N 262-П"

Департамент валютного регулирования и валютного контроля на Ваше письмо от 25.11.2004 N А-02/5-881 сообщает следующее. В соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Приложения 2 к Положению Банка России от 19.08.2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение N 262-П) в состав сведений, включаемых в анкету (досье) клиента, должны, в том числе, включаться сведения о персональном составе органов управления юридического лица.

На основании статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционерного общества является органом управления акционерного общества.

Учитывая, что названный закон прямо предусматривает возможность существования акционерных обществ с числом акционеров более 500 тысяч (статьи 58, 60 Федерального закона "Об акционерных обществах"), Департамент валютного регулирования и валютного контроля в настоящее время проводит работу по внесению изменений в Положение N 262-П, уточняющих редакцию вышеуказанного пункта.

Заместитель директора

Т.А. Артамонова