Информация ЦБР от 17 июня 2005 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у КБ "Еврозапсиббанк" (ООО)

Информация ЦБР от 17 июня 2005 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 16.06.2005 N ОД-379 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Европейско-Западно-Сибирский банк" (общество с ограниченной ответственностью), КБ "Еврозапсиббанк" (ООО).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБ "Еврозапсиббанк" (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России установлены факты неоднократного нарушения банком требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.

В ходе проверки деятельности КБ "Еврозапсиббанк" (ООО) Банком России выявлены многочисленные нарушения порядка отражения кредитных и вексельных операций в бухгалтерском учете и отчетности банка, начисления процентов по вкладам физических лиц, осуществления банком функций агента валютного контроля.

Характер и масштабность выявленных в деятельности КБ "Еврозапсиббанк" (ООО) нарушений представляют общественную опасность и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.

С 17 июня 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 16.06.2005 N ОД-380 в КБ "Еврозапсиббанк" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.