Информация Департамента внешних и общественных связей ЦБР от 18 августа 2005 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации в ООО "НКБ"

Информация Департамента внешних и общественных связей ЦБР
от 18 августа 2005 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.08.2005 N ОД-492 с 18 августа 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Национальный Коммерческий Банк" ООО "НКБ".

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО "НКБ" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.

Банком России выявлены случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, его участия в реализации различных схем по "обналичиванию" денежных средств. В частности, банк осуществлял выдачу наличных денежных средств своим клиентам в крупных размерах по чекам и другим кассовым документам на физических лиц, чьи паспорта были ранее утеряны либо они физически не могли совершать данные операции.

За период с января 2004 года по июль 2005 года ООО "НКБ" осуществил кассовые операции по выдаче наличных денег в основном якобы "на закупку сельскохозяйственной продукции" на сумму более 84,5 млрд. рублей, в том числе за период с января по июль 2005 года - 55,5 млрд. рублей. При этом собственные средства банка в указанный период не превышали 95 млн. рублей.

Характер и масштабы допущенных ООО "НКБ" нарушений создают угрозу финансовому положению банка и интересам его кредиторов, наносят ущерб репутации банковского сектора.

С 18 августа 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 17.08.2005 N ОД-493 в ООО "НКБ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.