Информация ЦБР от 8 сентября 2005 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации в КБ "Арбат-банк" ООО

Информация ЦБР от 8 сентября 2005 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 07.09.2005 N ОД-526 у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Арбат-банк" КБ "АРБАТ-БАНК" ООО (г. Москва) с 8 сентября 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России установлены многочисленные факты нарушения КБ "Арбат-банк" ООО законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов - физических лиц.

В КБ "Арбат-банк" ООО отсутствовал должный контроль за формированием кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.

В текущем году банк выдал своим клиентам денежной наличности в сумме более 22 млрд. руб. (на закупку сельскохозяйственной продукции и покупку ценных бумаг) при валюте баланса банка 475 млн. рублей.

С 8 сентября 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 07.09.2005 N ОД-527 в КБ "Арбат-банк" ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов КБ "Арбат-банк" ООО приостановлены.