Официальный отзыв Аппарата Правительства РФ на проект федерального закона N 318620-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма", вносимый в Государственную Думу депутатом Государственной Думы М.И. Гришанковым (не действует)

Официальный отзыв Аппарата Правительства РФ
на проект федерального закона N 318620-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма", вносимый в Государственную Думу депутатом Государственной Думы М.И. Гришанковым

Досье на проект федерального закона

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона, Законопроект направлен на приведение российской национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма а соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и на усиление ответственности организаций и их должностных лиц за несоблюдение требований законодательства в указанной сфере.

Законопроектом предлагается расширить установленный в примечании 1 к статье 205' Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК) перечень преступлений, применительно к которым выполнение определенных действий квалифицируется как финансирование терроризма, и включить в данный перечень преступления, предусмотренные статьей 220 (Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами) и статьей 221 (Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ) УК.

Кроме того, предлагается внести изменения в пункт 2 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), предусматривающие обязательность размещения в компьютерной сети "Интернет" на соответствующих сайтах и опубликования в отдельных официальных периодических изданиях перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму, а также корректирующие основания для включения в указанный перечень организаций и физических лиц и устанавливающие основания для исключения из данного перечня организаций и физических лиц.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) в части регламентации ответственности юридических и физических лиц за различные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, одновременно уточнив полномочия должностных лиц органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, по составлению протоколов о совершении указанных правонарушений.

С учетом актуальности проблемы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма концепция законопроекта заслуживает поддержки.

Вместе с тем по законопроекту имеются следующие замечания.

Предложение законопроекта о дополнении примечания I к статье 205' УК не учитывает необходимость одновременной соответствующей корректировки абзаца четвертого статьи 3 Федерального закона, определяющего понятие "финансирование терроризма".

Положения абзацев одиннадцатого и девятнадцатого статьи 2 законопроекта, предусматривающей внесение изменений в пункт 2 статьи 6 Федерального закона, по существу, дублируют иные нормы указанной статьи законопроекта. При этом в абзаце пятнадцатом данной статьи слово "террористическую" необходимо заменить словом "экстремистскую", поскольку суд (с учетом положений абзаца седьмого указанной статьи) принимает решение по заявлению соответствующих должностных лиц и органов о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением ее к ответственности за экстремистскую деятельность.

Составы административных правонарушений, предусмотренные в предлагаемых законопроектом редакциях статей 15.27 и 15.271 КоАП (пункты 1 и 2 статьи 3 законопроекта), не достаточно четко разграничены, что создаст трудности при квалификации соответствующих деяний на практике.

Поскольку состав административного правонарушения, предусматриваемый статьей 15.27 КоАП, сформулирован шире, чем состав административного правонарушения, предлагаемый в статье 15.27 КоАП, и санкции, содержащиеся в статье 15.271, поглощают санкции статьи 15.27, отсутствует необходимость в выделении двух различных статей в предложенной редакции.

Представляется необоснованным существенное различие между минимальными и максимальными размерами административных штрафов, налагаемых за совершение административных правонарушений, предусмотренных указанными статьями в редакции законопроекта,

Кроме того, в санкции части второй статьи 15.27 КоАП, предлагаемой законопроектом, необходимо определить в рамках, установленных статьей 3.11 КоАП, срок дисквалификации. При этом следует учитывать, что согласно статье 3.11 КоАП дисквалификация назначается судьей.

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Учитывая, что законопроектом предполагается наделение ряда федеральных органов исполнительной власти полномочиями по рассмотрению дел о соответствующих административных правонарушениях, полагаем целесообразным уточнить данное финансово-экономическое обоснование положением о том, что указанные полномочия будут реализовываться заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников их центральных аппаратов и территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных данным органам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

На основании изложенного Правительство Российской Федерации поддерживает представленный законопроект с учетом высказанных замечаний.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации

С. Собянин