Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Письмо ЦБР от 23 декабря 2005 г. N 157-Т "О порядке применения Письма Банка России от 13.07.2005 N 98-Т" (отменено)
Письмо ЦБР от 23 декабря 2005 г. N 157-Т
"О порядке применения Письма Банка России от 13.07.2005 N 98-Т"
ГАРАНТ:
Письмом ЦБР от 17 января 2011 г. N 5-Т настоящее письмо отменено
В связи с обращениями кредитных организаций и банковских ассоциаций обращаем внимание, что Письмо Банка России от 13.07.2005 N 98-Т "О методических рекомендациях по применению Инструкции Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия" при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Письмо N 98-Т) носит рекомендательный характер.
При этом выбор мер воздействия за допущенные кредитными организациями нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма производится территориальными учреждениями Банка России самостоятельно на основании Инструкции Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия" ("Вестник Банка России" от 17.01.2002 N 4), а также с учетом факторов, изложенных в пункте 5 Письма N 98-Т.
Таким образом, Приложение N 2 к Письму N 98-Т не должно применяться механически, без анализа и учета всей имеющейся у территориальных учреждений Банка России информации и сведений о характере, степени опасности и причинах допущенных нарушений, общей оценки работы кредитных организаций по исполнению требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Прошу руководствоваться настоящими разъяснениями при принятии решения о применении мер воздействия к кредитным организациям, рекомендованных Письмом N 98-Т, действуя при этом взвешенно и соизмеряя жесткость мер воздействия с реальным размером рисков, которые возникают в деятельности банков в связи с выявленными недостатками.
|
Первый заместитель председателя |
А.А. Козлов |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Сообщается, что письмо Банка России от 13 июля 2005 г. N 98-Т "О методических рекомендациях по применению Инструкции Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия" при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" носит рекомендательный характер.
Данное письмо не должно применяться механически, без анализа и учета всей имеющейся у территориальных учреждений Банка России информации и сведений о характере, степени опасности и причинах допущенных нарушений, общей оценки работы кредитных организаций по исполнению требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Письмо ЦБР от 23 декабря 2005 г. N 157-Т "О порядке применения Письма Банка России от 13.07.2005 N 98-Т"
Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 28 декабря 2005 г. N 70
Письмом ЦБР от 17 января 2011 г. N 5-Т настоящее письмо отменено