Информация ЦБР от 2 февраля 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и о назначении временной администрации ЗАО НКО "ИНКАБОР"

Информация ЦБР от 2 февраля 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 01.02.2006 N ОД-56 у кредитной организации Небанковская кредитная организация "ИНКАССАЦИЯ БАНКОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ" (закрытое акционерное общество) НКО "ИНКАБОР" (ЗАО) со 2 февраля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

В нарушение статьи 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" исполнительные органы НКО "ИНКАБОР" (ЗАО) оказали противодействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционной проверки (не представили запрошенные документы), вследствие чего Банк России лишился возможности осуществлять функции банковского надзора.

Кредитной организацией допускались многочисленные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части непредставления или представления с нарушением установленных сроков отчетности, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.

Основным видом деятельности НКО "ИНКАБОР" (ЗАО) являлось осуществление сомнительных операций с денежной наличностью. В течение ноября-декабря 2005 года НКО "ИНКАБОР" (ЗАО) "обналичено" денежных средств на общую сумму свыше 15 млрд. рублей при валюте баланса 10 млн. рублей.

Характер и масштаб допущенных кредитной организацией нарушений создали реальную угрозу интересам ее кредиторов.

Со 2 февраля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 01.02.2006 N ОД-57* в НКО "ИНКАБОР" (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов вышеуказанной кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.