Информация ЦБР от 9 февраля 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации в ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК"

Информация ЦБР от 9 февраля 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 08.02.2006 N ОД-64 у кредитной организации Универсальный акционерный коммерческий банк "МИРКОМБАНК" (Закрытое акционерное общество) ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК" с 9 февраля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов и выгодоприобретателей.

В деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства при оценке кредитного портфеля, а также в части обеспечения сохранности денежной наличности и порядка хранения документов, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.

Характер и масштаб допущенных банком нарушений при осуществлении операций с денежной наличностью создали реальную угрозу интересам его кредиторов.

С 9 февраля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 08.02.2006 N ОД-65 в ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Сообщается, о том, что у кредитной организации ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК" с 09 февраля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК" допускало грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляло в установленном порядке идентификацию своих клиентов и выгодоприобретателей. В деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства при оценке кредитного портфеля, а также в части обеспечения сохранности денежной наличности и порядка хранения документов, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.

В октябре-декабре 2005 года ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК" проведено операций по "обналичиванию" денежных средств на общую сумму более 13 млрд. рублей при валюте баланса 10 млн. рублей. Характер и масштаб допущенных банком нарушений при осуществлении операций с денежной наличностью создали реальную угрозу интересам его кредиторов.

С 9 февраля 2006 года в ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.