Информация ЦБР от 23 марта 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и о назначении временной администрации КБ "БИ-СИ-ДИ-БАНК" ООО

Информация ЦБР от 23 марта 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 22.03.2006 N ОД-125 у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И КУЛЬТУРЫ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ "БИ-СИ-ДИ-БАНК" ООО с 23 марта 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая применение мер в порядке надзора.

В деятельности КБ "БИ-СИ-ДИ-БАНК" ООО выявлены многочисленные нарушения банковского законодательства. В течение 12 месяцев, предшествующих дате отзыва лицензии, Банком России к КБ "БИ-СИ-ДИ-БАНК" ООО неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия, предусмотренные законом. Однако КБ "БИ-СИ-ДИ-БАНК" ООО не исполнял требования предписаний Банка России, создавая реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков) банка.

За период с 01.01.2005 по 01.02.2006 КБ "БИ-СИ-ДИ-БАНК" ООО выдал клиентам из кассы банка 14,9 млрд. рублей наличных денежных средств. В связи с несоблюдением кассовой дисциплины и нарушением законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов предписанием Банка России КБ "БИ-СИ-ДИ-БАНК" ООО с 19.01.2006 введен запрет на выдачу наличных денежных средств из кассы банка. Однако вопреки запрету банк в 2006 году продолжал выдавать своим клиентам наличные деньги из кассы на цели, запрещенные Банком России.

С 23 марта 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 22.03.2006 N ОД-126 в КБ "БИ-СИ-ДИ-БАНК" ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.