Информация ЦБР от 23 марта 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и о назначении временной администрации ООО КБ "ПАНЭМСТРОЙБАНК"

Информация ЦБР от 23 марта 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 22.03.2006 N ОД-127 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "ПАНЭМСТРОЙБАНК" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "ПАНЭМСТРОЙБАНК".

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение к ней мер в порядке надзора.

Данная кредитная организация допускала нарушения по выполнению резервных требований, не направляла или направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняла предписания Банка России, допускала нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации преступных доходов.

Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

С 23 марта 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 22.03.2006 N ОД-128 в ООО КБ "ПАНЭМСТРОЙБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.