Информация ЦБР от 23 марта 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и о назначении временной администрации РПБ (ЗАО) Коммерческий банк "Региональная перспектива"

Информация ЦБР от 23 марта 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 22.03.2006 N ОД-129 у кредитной организации Коммерческий банк "Региональная перспектива" (закрытое акционерное общество) РПБ (ЗАО) с 23 марта 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая применение мер в порядке надзора.

РПБ (ЗАО) допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

В деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части порядка формирования и упаковки банкнот, по раздельному хранению ценностей клиентов, а также оформлению расчетных документов.

В декабре 2005 года - январе 2006 года из кассы банка было выдано 5,7 млрд. рублей, в том числе по подложным документам двум физическим лицам - 138 млн. долларов США.

Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов.

С 23 марта 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 22.03.2006 N ОД-130 в РПБ (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.