Информация Департамента внешних и общественных связей ЦБР от 5 апреля 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ООО КСКБ и назначении временной администрации

Информация Департамента внешних и общественных связей ЦБР
от 5 апреля 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 4 апреля 2006 года N ОД-158 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью "Красноярский социальный коммерческий банк" ООО КСКБ.

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в течение года в порядке надзора.

ООО КСКБ допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял, а также нарушал сроки направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

В декабре 2005 года ООО КСКБ проведено операций по "обналичиванию" денежных средств на общую сумму более 2,5 млрд. рублей на цели, не подтвержденные договорами поставки сельхозпродукции.

ООО КСКБ нарушал банковское законодательство по организации кассовых операций и бухгалтерского учета. Кредитная организация в текущем году осуществляла свою деятельность при отсутствии единоличного исполнительного органа, решения коллегиального исполнительного органа были нелегитимны. Неоднократные предписания Банка России по устранению данного нарушения банком не выполнены, что указывает на отсутствие надлежащего руководства его деятельностью.

Характер и масштаб допущенных нарушений свидетельствовали о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

С 5 апреля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 04.04.2006 N ОД-159 в указанную кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.