Информация ЦБР от 16 июня 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "ИФКО-БАНК" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 16 июня 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15.06.2006 N ОД-291 у кредитной организации Коммерческий банк "ИФКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "ИФКО-БАНК" (г. Москва) с 16 июня 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В ходе проведения инспекционной проверки деятельности ООО КБ "ИФКО-БАНК" выявлены многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. В частности, операции, подлежащие обязательному контролю, не классифицировались банком как таковые. Кроме того, ООО КБ "ИФКО-БАНК" не идентифицировал физических лиц, осуществлявших в его обменных пунктах операции по покупке/продаже наличной иностранной валюты. Также банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

С мая 2005 года по февраль 2006 года клиенты ООО КБ "ИФКО-БАНК" перевели более 30 млрд. рублей в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании, а также в офшорных зонах. Расчеты осуществлялись за купленные у нерезидентов товары без последующего их ввоза в страну. При этом факт поставки товаров не был подтвержден документально.

Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) ООО КБ "ИФКО-БАНК".

С 16 июня 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 15.06.2006 N ОД-293 в ООО КБ "ИФКО-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

С 16 июня 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "ИФКО-БАНК" (г. Москва). Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". С мая 2005 года по февраль 2006 года клиенты ООО КБ "ИФКО-БАНК" перевели более 30 млрд. рублей в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании, а также в офшорных зонах. Расчеты осуществлялись за купленные у нерезидентов товары без последующего их ввоза в страну. При этом факт поставки товаров не был подтвержден документально. Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) ООО КБ "ИФКО-БАНК".

С 16 июня 2006 года в ООО КБ "ИФКО-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.