Информация ЦБР от 23 июня 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "ЭКСИТОН" (ООО) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 23 июня 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 22.06.2006 N ОД-309 у кредитной организации Коммерческий Банк "ЭКСИТОН" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "ЭКСИТОН" (ООО) (г. Москва) с 23.06.2006 отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В ходе проведения инспекционной проверки деятельности КБ "ЭКСИТОН" (ООО) выявлены многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Банк не осуществлял надлежащую классификацию операций, подлежащих обязательному контролю, и нарушал порядок направления информации о таких операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. В Банке России имеется достоверная информация только об одном факте (май 2003 года) направления кредитной организацией сведений в уполномоченный орган. Кроме того, банк не соблюдал установленные законом процедуры идентификации клиентов.

Несмотря на предпринятые в этой связи Банком России в отношении кредитной организации меры воздействия, руководство КБ "ЭКСИТОН" (ООО) не осуществило необходимых действий по приведению деятельности банка в соответствие с нормами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С 23 июня 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 22.06.2006 N ОД-310 в КБ "ЭКСИТОН" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.