Информация ЦБР от 23 июня 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "ЮНИОН-ТРЭЙД" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 23 июня 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 22.06.2006 N ОД-311 с 23.06.2006 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Объединенный Торговый Банк" Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ "ЮНИОН-ТРЭЙД".

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ООО КБ "ЮНИОН-ТРЭЙД" направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. На отдельные отчетные даты 2005 года у банка дважды возникали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

В период с 01.09.2005 по 01.04.2006 клиентами ООО КБ "ЮНИОН-ТРЭЙД" проводились сомнительные операции по счетам на сумму более 2,4 млрд. долларов США.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

С 23 июня 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 22.06.2006 N ОД-312 в ООО КБ "ЮНИОН-ТРЭЙД" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.