Информация ЦБР от 1 сентября 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДИСКОНТ" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 1 сентября 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 31.08.2006 N ОД-432 у кредитной организации МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДИСКОНТ" (общество с ограниченной ответственностью) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ООО МКБ "ДИСКОНТ" нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал недосоздание резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам и представление в Банк России недостоверной отчетности, не выполнял требования предписаний Банка России.

Приказом Банка России от 31.08.2006 N ОД-433 в ООО МКБ "ДИСКОНТ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.