Приложение 2. Перечень правоустанавливающих и иных документов заемщика

Приложение 2

к Методическим рекомендациям

по проверке ссуд, ссудной и

приравненной к ней задолженности

Перечень правоустанавливающих и иных документов заемщика

1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

документы, подтверждающие государственную регистрацию, или копии учредительных документов (устав и (или) учредительный договор), выданные Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, его соответствующими подразделениями в Российской Федерации;

карточка образцов подписей должностных лиц, имеющих право распоряжаться счетом, и оттиска печати;

документы, подтверждающие полномочия должностных лиц заемщика на заключение соответствующих договоров с кредитной организацией (в том числе протоколы общего собрания акционеров (участников) юридического лица - заемщика об одобрении совершения уполномоченным лицом крупной сделки);

лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица;

свидетельство или уведомление о постановке на учет в налоговом органе, в котором указан идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

2. Для физического лица:

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заемщика в соответствии с законодательством Российской Федерации (копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, удостоверяющего личность заемщика в соответствии с международным договором Российской Федерации - для иностранного гражданина);

в случае постановки на налоговый учет - свидетельство или уведомление о постановке на учет в налоговом органе.