Приказ ЦБР от 27 сентября 2006 г. N ОД-495 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-инвестиционный Банк" ООО "Торгово-инвестиционный Банк" (г. Москва)"

ГАРАНТ:

О государственной регистрации кредитной организации ООО "Торгово-инвестиционный Банк" в связи с ее ликвидацией см. Сообщение ЦБР от 14 ноября 2007 г.

Согласно приказу ЦБР от 30 ноября 2006 г. N ОД-649 с 1 декабря 2006 г. деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией ООО "Торгово-инвестиционный Банк" прекращена

О ликвидации ООО "Торгово-инвестиционный Банк" см. Объявление Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 21 ноября 2006 г.

Согласно приказу ЦБР от 27 сентября 2006 г. N ОД-496 с 28 сентября 2006 г. назначена временная администрация по управлению кредитной организацией ООО "Торгово-инвестиционный Банк" сроком действия до утверждения конкурсного управляющего или назначения ликвидатора

Об отзыве лицензий ЦБР на совершение банковских операций у отдельных банков см. справку

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-инвестиционный Банк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:

1. Отозвать с 28 сентября 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-инвестиционный Банк" (регистрационный N 2823 от 10 мая 1994 года).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-инвестиционный Банк" осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 2 апреля 1996 года N 264 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации" с учетом изменений и дополнений.

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-инвестиционный Банк".

ГАРАНТ:

См. также Информацию ЦБР от 28 сентября 2006 г.

Заместитель Председателя

Банка России -

руководитель Главной инспекции

кредитных организаций,

Председатель Комитета

банковского надзора

Г.Г. Меликьян