Информация ЦБР от 3 ноября 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО КБ "ЕВРОПРОМИНВЕСТ" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 3 ноября 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 02.11.2006 N ОД-567 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Европейский Промышленный Инвестиционный" (Открытое акционерное общество) ОАО КБ "ЕВРОПРОМИНВЕСТ" (г. Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОАО КБ "ЕВРОПРОМИНВЕСТ" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также ненадлежащего осуществления процедур идентификации клиентов.

С середины 2005 года клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер.

В соответствии с приказом Банка России от 02.11.2006 N ОД-568 в ОАО КБ "ЕВРОПРОМИНВЕСТ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.