Информация ЦБР от 14 декабря 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО НКО "РК-Центр" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 14 декабря 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 13.12.2006 N ОД-675 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Расчетный клиринговый центр" (Общество с ограниченной ответственностью) НКО "РК-Центр" (ООО).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Данная кредитная организация допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов.

В сентябре-октябре 2006 года клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 13.12.2006 N ОД-676 в НКО "РК-Центр" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.