Информация ЦБР от 21 декабря 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ "Инвестиционные и банковские продукты" (ОАО) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 21 декабря 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.12.2006 N ОД-698 у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Инвестиционные и банковские продукты" (открытое акционерное общество) (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

АКБ "Инбанкпродукт" ОАО допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направил в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения более чем по 130 операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществлял в полном объеме в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В деятельности банка выявлено систематическое проведение его клиентами сомнительных операций - за семь месяцев 2006 года клиентом - физическим лицом АКБ "Инбанкпродукт" ОАО было совершено с банком конверсионных операций на сумму порядка 20 млрд. рублей с финансовым результатом, равным нулю; а также за три месяца 2006 года клиентами было проведено через банк сомнительных платежей на сумму 3,2 млрд. рублей.

С 21 декабря 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 20.12.2006 N ОД-699 в АКБ "Инбанкпродукт" ОАО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.