Информация ЦБР от 21 декабря 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ "ФАБЕР-БАНК" (ЗАО) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 21 декабря 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.12.2006 N ОД-700 у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФАБЕР-БАНК" (закрытое акционерное общество) (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с нарушениями вышеуказанной кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"ЗАО АКБ "ФАБЕР-БАНК" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял в полном объеме в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

С 21 декабря 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 20.12.2006 N ОД-701 в "ЗАО АКБ "ФАБЕР-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.