Информация ЦБР от 21 декабря 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "Мигрос" (ОАО) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 21 декабря 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.12.2006 N ОД-702 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Мигрос" (открытое акционерное общество) КБ "Мигрос" (ОАО).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Данная кредитная организация допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов.

В октябре-ноябре 2006 года клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 12,6 млрд. рублей. В октябре 2006 года 6 физическим лицам через кассу банка была выдана наличная иностранная валюта на общую сумму 0,9 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 20.12.2006 N ОД-703 в КБ "Мигрос" (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ "Мигрос" (ОАО) является участником системы страхования банковских вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".