Информация ЦБР от 18 января 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Новокубанский" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 18 января 2007 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.01.2007 N ОД-24 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Новокубанский" ООО КБ "Новокубанский".

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Новокубанский" требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ООО КБ "Новокубанский" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов.

Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В ноябре-декабре 2006 г. клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 43 млрд. рублей. В декабре 2006 г. из кассы банка было выдано двум клиентам - юридическим лицам около 7 млрд. руб. на покупку ценных бумаг.

В соответствии с приказом Банка России от 17.01.2007 N ОД-25* в ООО КБ "Новокубанский" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.