Информация ЦБР от 18 января 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО "Сибэкономбанк" и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 18 января 2007 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.01.2007 N ОД-26 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации открытое акционерное общество "Сибирский экономический банк" ОАО "Сибэкономбанк".

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ОАО "Сибэкономбанк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления по ним соответствующих сообщений в Росфинмониторинг.

В ходе проводимых Банком России инспекционных проверок в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в части правил ведения бухгалтерского учета, проведения кассовых операций, неадекватной оценки рисков по учтенным векселям и осуществления внутреннего контроля. За указанные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия.

В соответствии с приказом Банка России от 17.01.2007 N ОД-27 в ОАО "Сибэкономбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.