Информация ЦБР от 25 января 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "ЕВРОСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 25 января 2007 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 24.01.2007 N ОД-40 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "ЕВРОСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью).

Основаниями для принятия решения об отзыве лицензии на осуществление банковских операций являются неисполнение вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократные нарушения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также неоднократное применение мер в порядке надзора.

КБ "ЕВРОСТРОЙБАНК" (ООО) допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия, которые банком не соблюдались.

При запрете на кассовое обслуживание клиентов кредитной организацией в октябре и ноябре 2006 года проведены валютообменные операции на сумму более 600 млн. долл. США, а также выданы наличные денежные средства в сумме более 16 млрд. рублей. Также при запрете открытия банковских счетов, корреспондентских счетов и операций по ним банком были открыты счета 11 юридическим лицам и корреспондентские счета в 4 кредитных организациях.

Кроме того, банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В октябре-ноябре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 12,5 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 24.01.2007 N ОД-41 в КБ "ЕВРОСТРОЙБАНК" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.