Приложение 2. Примерный перечень операций кредитных организаций с драгоценными металлами

Приложение 2

к Методическим рекомендациям по

проверке операций кредитных организаций

(их филиалов) с драгоценными металлами

Примерный перечень операций кредитных организаций с драгоценными металлами

N п/п	Драгоценные металлы	Перечень операций кредитных организаций
1	2	3
I.	Аффинированные золото, серебро, платина и палладий в стандартных и мерных слитках, изготовленных и маркированных российскими (до 1992 года - советскими) аффинажными организациями в соответствии с установленными в Российской Федерации стандартами, а также слитках иностранного производства, удовлетворяющими международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов и участниками Лондонского рынка платины и палладия	открытие и ведение металлических счетов (в том числе обезличенных металлических счетов - далее ОМС) юридических и физических лиц (резидентов и нерезидентов), включая кредитные организации; привлечение драгоценных металлов во вклады (срочные и до востребования) от юридических и физических лиц (резидентов и нерезидентов), включая кредитные организации; размещение драгоценных металлов от своего имени и за свой счет на счета, открытые в других кредитных организациях (резидентах и нерезидентах), или предоставление займов юридическим и физическим лицам (резидентам и нерезидентам), включая кредитные организации; операции типа "СВОП"; переводы драгоценных металлов по поручению юридических и физических лиц (резидентов и нерезидентов), включая кредитные организации, по их ОМС; покупка, продажа, мена или распоряжение иным способом в физической форме или по ОМС; доверительное управление драгоценными металлами; использование драгоценных металлов в качестве обеспечения исполнения обязательств (залог, удержание) (н/л)*; услуги по хранению драгоценных металлов (н/л) (в том числе с использованием счетов ответственного хранения) - при наличии сертифицированного хранилища; услуги по перевозке драгоценных металлов (н/л) - при наличии сертифицированного хранилища; использование принадлежащих кредитной организации драгоценных металлов для обеспечения своей деятельности в хозяйственных, социально-культурных, рекламных и иных, не связанных с извлечением прибыли, целях (н/л); реализация принадлежащих кредитной организации драгоценных металлов по договорам на оказание услуг (комиссии, агентирования и другие) через уполномоченные организации (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с законодательством Российской Федерации (н/л).
II.	Аффинированное золото, серебро, платина и палладий, а также монеты из этих драгоценных металлов	покупка и продажа монет из драгоценных металлов; использование драгоценных металлов в качестве обеспечения исполнения обязательств (залог, удержание); услуга по хранению драгоценных металлов; услуга по перевозке драгоценных металлов; использование принадлежащих кредитной организации драгоценных металлов для обеспечения своей деятельности в хозяйственных, социально-культурных, рекламных и иных, не связанных с извлечением прибыли, целях (н/л); реализация принадлежащих кредитной организации драгоценных металлов по договорам на оказание услуг (комиссии, агентирования и другие) через уполномоченные организации (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с законодательством Российской Федерации (н/л).

* н/л - операции кредитных организаций с драгоценными металлами, которые могут осуществляться независимо от наличия лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.