Информация ЦБР от 19 марта 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Объединенный Кредитный Альянс" (г. Москва) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 19 марта 2007 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.03.2007 N ОД-219 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Объединенный Кредитный Альянс" ООО КБ "Объединенный Кредитный Альянс" (г. Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением указанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия.

ООО КБ "Объединенный Кредитный Альянс" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненадлежащей классификации и несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов.

Банк не выполнял нормативы обязательных резервов, несвоевременно представлял в Банк России отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций.

В соответствии с приказом Банка России от 19.03.2007 N ОД-220 в ООО КБ "Объединенный Кредитный Альянс" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.